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[单项选择]下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是（）
A. 证券经营机构指令银行划出与其证券交易，清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内有大量资金收付
C. 客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。
D. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金来源和用途可疑。
[单项选择]银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告，以下不属于规定条件的是（）。
A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B. 银行内部调拨资金
C. 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D. 个体工商户50万元大额现金存取
[单项选择]根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。
A. 金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的
B. 金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的
C. 金融机构发现可疑交易的
D. 金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
[单项选择]下列哪家公司的交易只属于大额交易不属于可疑交易（）
A. 甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入
B. 乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款，超过当期的出口金额
C. 丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元，超过批准的300万美元投资金额，该款项是从无关联企业的第三国汇入
D. 丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币，与其财务状况明显不符
[多项选择]下列交易或行为中，不属于应当进行报告的可疑交易的是（）。
A. 甲某的证券账户自一年前开户，一直没有使用，其资金账户昨天刚进行一笔大额转帐转给乙某，今天又收到丙某转来的一笔大额款项。
B. 保险经纪人代付保费，并说明资金来源。
C. 位于南美洲的某国属于洗钱高风险国家，A证券公司发现客户丁某和该国家有一些业务联系。
D. 戊公司坚持要B保险公司将其退还的保费（该保费是戊公司自己缴纳的）转入庚公司账户，因为戊公司刚好欠庚公司一笔货款，金额与保费相同。
[单项选择]下列行为不属于可疑交易的有（）
A. 法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
B. 客户频繁地以同一种期货合约为标地，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金。
C. 客户信息资料有虚假内容。
D. 客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑。
[单项选择]下列不属于可疑交易的是（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
B. 周期性发生大量资金收付，但与企业性质、业务特点相符。
C. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。
D. 短期内频繁的接收来自与其经营业务明显无关的个人汇款。
[简答题]如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告？
[多项选择]下列哪些是银行业金融机构可疑交易报告要素内容（）
A. 对私客户的职业
B. 客户联系方式
C. 客户类型D、对公客户注册资金
D. 可疑交易特征描述
E. 客户年龄
[单项选择]下列（）不属于商业银行关联交易中的资产转移。
A. 商业银行的自用动产与不动产的买卖
B. 商业银行向客户直接提供资金支持
C. 抵债资产的接收和处置
D. 信贷资产的买卖
[单项选择]下列不属于农业银行目前外汇宝交易的币种是（）。
A. 瑞典克朗
B. 德国马克
C. 加拿大元
D. 新加坡元
[单项选择]《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48号）为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确了勤勉尽责的履职要求，以下说法不正确的是（）
A. 金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作
B. 金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
C. 反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务
D. 对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易
[单项选择]以下各项中（）不属于我国银行间市场的交易品种和类型。
A. 债券
B. 回购
C. 远期
D. 期权
[单项选择]目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。
A. 人民银行反洗钱局
B. 各银行总行
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 外汇局
[多项选择]银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D. 没有正常原因的多头开户、销户。
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款：“自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”，既适用于境内交易，又适用于（）。
A. 场外交易
B. 境外交易
C. 跨境交易
D. 境外交易和跨境交易
[简答题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未导致洗钱后果发生的，中国人民银行应当对其如何？
[单项选择]下列哪种可疑交易应由银行业金融机构来报告（）
A. 短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释
B. 频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
C. 明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
D. 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
