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[判断题]对员工违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，一律取消从业任职资格。
[单项选择]对高管人员违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，一律（）。
A. 严肃追究上级领导责任
B. 取消从业任职资格
C. 开除或解除劳动合同
D. 开除并解除劳动合同
[单项选择]对（）违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，一律取消从业任职资格。
A. 普通员工
B. 高管人员
C. 中层干部
D. 派遣制人员
[多项选择]根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定，严禁（）参与民间非法借贷活动。
A. 客户经理
B. 柜面人员
C. 网点经理
D. 内勤人员
[单项选择]民间借贷行为人必须具有完全民事行为能力，要求年满（）岁，借贷行为才受法律保护。
A. 14
B. 18
C. 16
D. 20
[单项选择]商业银行应建立针对员工参与民间融资、违规销售、私售产品等行为的投诉举报专线，并在网点显著位置（）向客户公布。
A. 长期
B. 动态
C. 在宣传月期间
D. 不少于2个月
[判断题]无组织的民间借贷在台湾金融体系中占有主要地位。
[多项选择]商业银行应加强员工行为管理，针对突出风险点要制定并下发员工（），对违反规定的发现一起、严厉查处一起。
A. 岗位管理规范
B. 从业禁止性规定
C. 业务操作流程
D. 职业操守“底线”
[单项选择]偿债主体涉及民间借贷可能影响正常经营的资产至少应归为（）类。
A. 关注类
B. 次级类
C. 可疑类
D. 损失类
[多项选择]商业银行定期监测行为有利于发现并且纠正管理操作风险的（）的缺陷，迅速发现和处理这些缺陷可以大大减少损失事件的频率或严重程度。
A. 政策
B. 程序
C. 步骤
D. 方法
[单项选择]商业银行发现（）应按照重大事项报告制度的规定向银监会报告
A. 会计错账
B. 计算机系统故障
C. 贷后管理不到位
D. 重大违规事件
[判断题]银监会或其派出机构在监管中发现商业银行存在声誉风险问题，有权要求商业银行限期改正。
[单项选择]商业银行发现其所报送的个人信用信息不准确时，应当及时报告（）。
A. 征信服务中心
B. 当地人民银行分支机构
C. 不准确信息所属主体
D. 公安部门
[单项选择]华夏银行某客户持续经营，但因投资房地产等业务造成现金流紧张，在外有部分民间借贷，目前抵押物已被查封，不能按期偿还银行贷款利息，导致贷款欠息超过三个月，则该笔贷款应至少归类为（）
A. 关注类
B. 次级类
C. 可疑类
D. 损失类
