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[多项选择]各银行业金融机构要完善安保制度，研究制定银行业（）制度。
A. 安全防范工作
B. 现场检查规程
C. 安保类案件
D. 案件报送
[多项选择]各银行业金融机构要加强对安保类案件（）的分析研究。
A. 作案手法
B. 作案对象
C. 作案动向
D. 防范对策
[单项选择]各银行业金融机构好银监局要组织开展银行业（）专题调研，深入研究，报送高质量的研究成果。
A. 反假币
B. 反洗钱
C. 反非法集资
D. 反欺诈
[多项选择]各银行业金融机构要改进工作作风，加强调查研究，针对案防工作（）问题组织开展调研，推动案防工作。
A. 重点
B. 难点
C. 风险点
D. 热点
[简答题]银行业金融机构如何制定年度案防工作计划？
[多项选择]《中国银监会办公厅关于进一步加强信贷管理的通知》要求，各银行业金融机构贷款发放必须：（）。
A. 用于满足实体经济的有效信贷需求
B. 坚持“区别对待、有保有压”的原则
C. 调整完善相关业绩考核机制，确保信贷均衡投放
D. 重点支持国家重点项目及小微企业贷款需求"
[单项选择]各银行业金融机构要深刻认识并重视钓鱼诈骗案件可能引发的各类风险，严格落实管理责任，加强（）。
A. 主动防范，主动干预
B. 被动防范，被动干预
C. 主动干预，被动防范
D. 被动干预，主动防范
[填空题]根据银监会《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，各银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制度。坚决禁止采用（）、（）或（）等方式来代替轮岗制度的落实。
[单项选择]银监会《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》对各银行业金融机构法人的要求不包括（）
A. 制定机构案件责任追究工作制度
B. 层层落实案防责任
C. 把案防工作摆在本机构的首位
D. 逐级追究案件责任人员
[单项选择]各银行业金融机构可采取预留（）帮助客户识别真假银行网站。
A. 密码验证
B. 身份验证
C. 信息验证
D. U盾验证
[单项选择]各银行业金融机构在对个类日志自动分析的基础上，加强（），对任何或异常可疑行为都要进行深入分析，调查。
A. 电脑审核
B. 人工审核
C. 人工分析
D. 电脑分析
[多项选择]禁止各银行业金融机构（）保证金的做法。
A. 自开
B. 自贴
C. 自管
D. 自查
[多项选择]各银行业金融机构要深入剖析重大案件和典型案例，（）。
A. 分析案发原因
B. 研究作案手段
C. 查找薄弱环节
D. 明确整改要求
[简答题]简述各银行业金融机构要如何从客户需求出发，提高业务处理速度。
[单项选择]银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行（）和检查。
A. 教导
B. 指教
C. 评判
D. 指导
[多项选择]各银行业金融机构开展反假货币业务自查与整改的业务范围包括（）
A. 假币收缴业务开展情况
B. 清分中心发现假币上缴人民银行工作开展情况
C. 冠字号码查询工作开展情况
D. 在用点验钞机具性能及维护升级情况
[多项选择]《中国银监会办公厅关于银行员工涉及社会融资行为风险提示的通知》规定，各银行业金融机构在排查中发现员工涉及社会融资活动的，要对其经手业务进行全面排查，对与其有关的（）业务操作环节的合规情况进行细致检查。
A. 银行账户开立
B. 对账
C. 重要凭证管理
D. 大额存取款
[多项选择]各银行业金融机构和银监部门要对（）的机构，加大正向激励力度。
A. 认真执行各项规章制度
B. 依法合规经营
C. 全面落实各项案防工作要求
D. 全年没有发生案件
[单项选择]各银行业金融机构要形成风险排查机制，（）向监管机构报送排查情况。
A. 按月
B. 按季
C. 按旬
D. 按年
