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[多项选择]中国农业银行某网点经办人员在办理银行卡业务中，未按规定办理补卡，可给予（）处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 降职
D. 警告
[判断题]某法院办案人员到工行的营业网点办理查询业务，该网点业务经办人员未经有关负责人复核即办理了查询。
[多项选择]个人客户办理网上银行时．银行营业网点经办人员应（）
A. 审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请
B. 检测注册账户凭证原件（银行卡或存折等）的真实性
C. 在电子银行系统对客户的账户资料与身份证件进行一致性验证
D. 通过刷卡（或存折）验证磁道信患和密码
[单项选择]存款人约定使用支付密码办理支付结算业务的，经办网点（含开户网点）在受理业务时，应核验（）要素后方可办理付款。当地人行另有规定的，从其规定。
A. 核验支付密码正确、凭证要素无误
B. 核验支付密码正确、审核支付凭证上预留银行印鉴要式上一致、凭证要素无误
C. 凭证要素无误
D. 审核支付凭证上预留银行印鉴相符
[多项选择]网点在办理企业网银业务时，业务经办人员审核客户申请资料的标准包括（）
A. 审核客户提交的申请资料齐全
B. 审核申请表上必填要素填写完整、准确
C. 审核申请资料上填写网点开立的账户信息与综合业务系统中一致，账户状态正常
D. 审核预留银行印鉴
E. 申请资料审核通过后，经办人员和审核人员在申请表或其他申请凭证上签章，并加盖业务公章
[多项选择]在实物黄金交割或资金交付后，发现交易差错的，经办人员应及时报告经办网点负责人，以下描述正确的是（）。
A. 款项收付错误。经办人员按照“长款归公，短款自赔”的原则做相应处理
B. 款项收付错误。经办人员按照“长款归公，短款挂账”的原则做相应处理
C. 实物黄金收付错误。经办人员应及时联系投资者协商处理：投资者同意退回调换的，经鉴定合格后，经办人员办理调货，同时登记交易差错登记簿
D. 实物黄金收付错误。经办人员应及时联系投资者协商处理：投资人联系不上或协商不成的，经办人员须进入交易系统进行相应处理，同时登记交易差错登记簿，差错产生的损失由经办人员自担
[多项选择]经办行受理托管合约冻结业务时，应审核有权机关执法人员出具的资料包括（）。经办网点向有权机关说明账户托管资金性质，并及时向经办行客户部门确认是否仍在托管期间，再根据相关法律法规与有权机关沟通确认托管资金能否扣划。
A. 有权机关县团级以上机构签发的《协助扣划存款通知书》
B. 生效法律文书
C. 身份证明文件
D. 生效行政机关的决定书
[多项选择]营业网点办理协助冻结业务时，经办人员应当核实以下证件和法律文书（）。
A. 法律文书：有权机关执法人员的工作证件和公务证
B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字
C. 人民法院出具的冻结存款裁定书
D. 其它有权机关出具的冻结存款决定书
[多项选择]办理协助查询业务时，经办人员应当核实以下哪些材料（）。
A. 企业法人营业执照
B. 民办非企业登记证书
C. 执法人员的工作证件
D. 有权机关县团级以上（含）机构签发的协助查询存款通知书
E. 社会团体登记证书
[判断题]客户主动提出降低信用额度，发卡机构经办人员可直接办理。
[单项选择]上门服务人员临时变更，应由经办网点负责人提前（）个工作日书面通知客户。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多项选择]客户办理未用退回时，经办人员应该注意审核哪些内容（）。
A. 需由申请人出具加盖公章的证明
B. 填写进账单与银行汇票第二、三联一并提交出票社
C. 与专夹保管的卡片进行核对
D. 检查是否收到代理付款行关于银行汇票的查询
[单项选择]短信银行企业客户的经办人员为（），可持本人有效身份证件到营业网点办理。
A. 法人代表
B. 单位负责人
C. 经办人
D. 法人代表和单位负责人
[简答题]办理协助扣划业务时，邮政储蓄机构经办人员应当核实哪些证件和法律文书？
[单项选择]未在工行开立账户的客户，以现金方式申请办理个人速汇款业务，如汇款金额单笔人民币（）以上时，经办网点须留存客户身份证复印件。
A. 5000元（含）
B. 1万元（含）
C. 5万元（含）
D. 10万元（含）
[简答题]网点领现办理款项交接有哪些风险控制措施？
