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发布时间:2023-09-28 20:25:34

[多项选择]客户办理未用退回时,经办人员应该注意审核哪些内容()。
A. 需由申请人出具加盖公章的证明
B. 填写进账单与银行汇票第二、三联一并提交出票社
C. 与专夹保管的卡片进行核对
D. 检查是否收到代理付款行关于银行汇票的查询

更多"客户办理未用退回时,经办人员应该注意审核哪些内容()。"的相关试题:

[判断题]查询查复的办理应严格采取人员回避制度,联行往账经办人员不得从事查询业务,对账经办人员不得从事查复业务,来账经办人员不得办理经手业务的查复工作。
[单项选择]经办人员错误扫描了他人的工作证明并提交,后经签证中心发现退回,那么经办人员应该在签证系统中进行的正确操作是()
A. 可以把原来错误的证明删除,重新扫描上传正确的工作证明
B. 原来的工作证明无法删除,可以重新扫描上传正确的工作证明
C. 可以重新扫描上传正确的工作证明,把原来的怎么覆盖
D. 以上都对
[判断题]领导或上级部门负责人授意、指使经办人员违规办理业务,领导或上级部门负责人为直接责任人,经办人员为连带责任人。
[单项选择]营业机构经办人员在办理支付密码相关业务时,若客户方经办人员为被授权人,则应及时与企业()打电话核实确认并登记。
A. 业务联系人
B. 财务负责人
C. 法定代表人和单位负责人
D. 任意人
[多项选择]农行经办人员在办理支票取现业务,验印后未及时退出验印系统,后经办人员因其他事离开营业厅,造成验印系统长期未退出。请指出该银行经办人员违反的条款及给予的处理档次()。
A. 给予有关责任人员记过至开除处分
B. 验印操作员离柜(岗)未按规定退出电子验印系统的
C. 警告
D. 未有违规行为
[判断题]办理协助查询业务时,金融机构经办人员应当核实执法人员的工作证件,才可以办理查询业务。
[多项选择]客户办理挂失申请时应向经办人员提供()。
A. 日期
B. 种类
C. 户名
D. 金额
E. 帐号
[判断题]个人存款业务办理中应严禁信用社经办人员办理本人业务,可在本服务区内代他人办理业务。()
[单项选择]清偿过户业务()办理,经办人员根据规定审核相关资料无误后,进行账务处理
A. 只能在投资者资金结算账户行办理
B. 可在任何行办理
C. 任何同城行
D. 投资者指定行
[判断题]某法院办案人员到工行的营业网点办理查询业务,该网点业务经办人员未经有关负责人复核即办理了查询。
[多项选择]开户银行办理协助扣划业务时,经办人员应当核实()。
A. 有权机关执法人员的工作证件
B. 有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书原件,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字
C. 人民法院出具的冻结存款裁定书
D. 有关生效法律文书或行政机关的有关决定书
[多项选择]开户银行办理协助查询业务时,经办人员应当核实()。
A. 执法人员的工作证件
B. 有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书原件
C. 执法人员的身份证件
D. 有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书复印件
[单项选择]某客户到银行办理购汇业务,经办人员应用以下哪种汇率为客户兑换()。
A. 现汇卖出价
B. 中间价
C. 现汇买入价
D. 现钞买入价
[单项选择]某客户到银行办理结汇业务,经办人员应用以下哪种汇率为客户兑换()。
A. 现钞卖出价
B. 现汇买入价
C. 中间价
D. 现钞买入价
[多项选择]办理协助查询业务时,经办人员应当核实以下哪些材料()。
A. 企业法人营业执照
B. 民办非企业登记证书
C. 执法人员的工作证件
D. 有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书
E. 社会团体登记证书
[多项选择]对于办理()业务的客户,特别是首次办理上述相关业务的客户,应核实单位经办人员身份后再予以办理。
A. 大额现金缴款
B. 购买支票及其他支付凭证
C. 要求以其他方式支取划转金额较大款项
D. 多笔转账支出
[单项选择]兴业银行远期结售汇、掉期等资金交易业务在STL系统直接登记办理,经办人员点击Launch Transaction,输入SUTSEL后点选“业务登记”,将代客掉期业务有关信息依次输入到相关域内,因业务需要暂停交易,则点击()按钮将未处理完的交易暂时存入到数据库中,经办人员可在经办夹处再调出此交易继续完成相应处理。
A. Check
B. Save
C. Break
D. Inquire
[判断题]客户主动提出降低信用额度,发卡机构经办人员可直接办理。
[多项选择]个人客户办理网上银行时.银行营业网点经办人员应()
A. 审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请
B. 检测注册账户凭证原件(银行卡或存折等)的真实性
C. 在电子银行系统对客户的账户资料与身份证件进行一致性验证
D. 通过刷卡(或存折)验证磁道信患和密码

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