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发布时间:2023-10-03 05:14:48

[多项选择]对于办理()业务的客户,特别是首次办理上述相关业务的客户,应核实单位经办人员身份后再予以办理。
A. 大额现金缴款
B. 购买支票及其他支付凭证
C. 要求以其他方式支取划转金额较大款项
D. 多笔转账支出

更多"对于办理()业务的客户,特别是首次办理上述相关业务的客户,应核实单位经"的相关试题:

[单项选择]对于办理业务过号客户,大堂人员应()
A. 及时与柜台沟通,安排客户尽快办理
B. 认为是客户自己责任,不予理会
C. 认为是客户自己责任,重新取号重新排队
D. 插队到排队客户前面办理
[单项选择]服务预约台业务客户可先在线填单预约业务,在()内赴兴业银行网点,柜员核实身份后为客户办理
A. 预约有效期
B. 1个月
C. 2个月
D. 2-15天
[判断题]对于熟悉的客户,办理业务时可以简化程序。
[判断题]对客户申请的业务及时办理;对客户业务办理情况予以及时回复。(一般48小时内必须回复);对于其他对客户的承诺按时履行。
[多项选择]对于办理基金或集合计划业务的客户应向客户提供()
A. 《投资人风险确认书》
B. 《中国建设银行证券投资基金投资人权益须知》
C. 集合资产管理合同
D. 风险揭示书
[单项选择]在网点申请的特殊业务需由客户持本人有效身份证件填写(),柜面人员核实身份后方可办理。
A. 天府贷记卡相关服务申请书
B. 天府贷记卡特殊业务申请书
C. 天府贷记卡挂失申请书
D. 天府贷记卡业务申请书
[多项选择]柜台人员办理涉及客户身份核实的业务,本人办理业务按照()审核无误后再办理业务。
A. 人证一致审核
B. 有效性审核
C. 证件真伪审核
D. 辅助信息审核
[判断题]对于客户持失磁的存折前来办理业务时,经办柜员必须先办理存折补磁或换折业务。
[判断题]当柜员办理业务时发现所办理的业务能够在自助设备上完成时,应先推荐客户使用自助再为客户办理业务。
[判断题]常规权限指对于员工办理涉及客户资产变动等特殊业务或风险较高业务时,临时赋予员工使用的业务操作权力,具有一定使用时限,实行“临时赋予、限时操作、及时收回”的使用机制。
[单项选择]对于仅挂失借记卡卡片的情况,银行确认持卡人身份后应()为客户办理费预制卡领卡或补发预制卡。
A. 当时
B. 3日后
C. 5日后
D. 7日后
[单项选择]对于客户办理支票户取现转存银行卡、储蓄活期账户时,柜员应根据客户办理的业务种类选择()交易处理。
A. ZH01
B. ZH02
C. ZH03
D. ZH04
[单项选择]按照大堂经理客户引导分流方法要求,对于非贵宾客户办理现金存款业务的,除客户另有要求外,()以上的应帮助可以叫号办理。
A. 2万元
B. 5万元
C. 10万元
D. 任何金额
[多项选择]存折开户时取款方式选择凭密码,系统自动开通()业务渠道办理业务,客户开户后即可使用上述渠道办理业务。
A. 柜面
B. 电话银行
C. 网上个人银行大众版
D. 自助设备
E. 自助查询终端
F. 网上个人银行专业版
[单项选择]在为某一客户办理业务前突然出现其他需要紧急优先办理的客户时,应()
A. 不需要征求之前客户的意见,立即为该客户办理
B. 征求之前客户的意见,不论是否同意都为该客户办理
C. 征求之前客户的意见,获得同意后再为该客户办理
D. 继续为之前客户办理业务,办完后再为该客户办理
[单项选择]()在柜面办理业务的频率相对于其他类客户更高,对其进行产品营销的机会更多,大堂经理应抓住该类客户光临银行的机会,凡是能接触到客户进行积极而合适的推荐。
A. 储蓄和代发类客户
B. 对公客户
C. 信用卡客户
D. 理财类客户
[单项选择]办理人民币单笔5万元以上转账业务时,对于不同客户之间的转账业务,营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件,若委托代办的,还需同时核验代理人的有效身份证件;对于同一客户名下各账户之间的转账业务,需()。
A. 核验借方账户客户的有效身份证件
B. 核验代理人的有效身份证件
C. 核验借方账户客户和代理人的有效身份证件
D. 免验客户证件
[判断题]在客户告知要办理的业务时,必须提醒客户需要的证件,如果客户在办理业务时才发现证件少带,视为违规。
[判断题]对于国内信用证项下的业务,客户不能在同一笔交易的不同环节申请办理融资业务。

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