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[判断题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000万美元以上的跨境交易。
A.正确
B.错误
[判断题]境内个人和境外个人外汇账户境内划转按跨境交易进行管理。
A.正确
B.错误
[单选题]交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值( )万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1
B.5
C.10
D.20
[多选题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）（ ）、（ ）或（ ），由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.无法落实收款人
B.金额币种有误
C.账户行明确要求退汇
D.我行已向客户或发报行查询两次以上，但其不予答复或答复事项仍不清晰的
[判断题]境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理。( )
A.正确
B.错误
[简答题]从事跨境电子商务的境内个人，是否可以通过个人储蓄账户办理跨境电子商务外汇结算业务？从事跨境电子商务的境内个人在提供有交易额的证明材料或交易电子信息后，银行可为其办理的结售汇业务占用还是不占用个人年度便利化额度？
[判断题] 银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作,做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
A.正确
B.错误
[单选题]对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（ ）个工作日内完成，开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（ ）年。
A.5 5
B.3 5
C.5 3
D.10 5
[判断题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易应当向反洗钱监测中心报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
A.正确
B.错误
[多选题]支付机构可以凭交易电子信息，通过银行为市场主体跨境交易提供（）的经常项下电子支付服务，进一步便利跨境电子商务支付结算。
A.A. 小额
B. 快捷
C. 便民
D. 大额
[判断题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）无法落实收款人、金额币种有误或账户行明确来电要求退汇的，总行根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.正确
B.错误
[判断题]CIPS来账，大额跨境来账以及内转渠道的跨境人民币来账均适用于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]( )境内个⼈和境外个⼈账户间的资⾦划转按跨境交易进⾏管理。
A.正确
B.错误
[单选题] 个人外汇账户内资金境内划转,且划转账户分别属于境内个人、境外个人的,按跨境交易进行管理,且应符合()外汇汇出境外的规定。
A. 经常项目
B. 资本项目
C. 贸易
D. 非贸易
[判断题]对于企业向银行申请以信用证、托收等方式办理跨境交易项下贸易融资业务的,银行应当根据企业生产经营、财务状况、产品和市场等情况,确认相关贸易背景的真实性、合规性,核实贸易融资金额、期限与相应贸易背景是否匹配。
A.正确
B.错误
