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[单项选择]网点在办理业务时发现假币，由网点（）名（含）以上业务人员当面予以收缴。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]Frank是大学授课的外籍教师，前来网点办理购汇业务，网点除了审核其本人有效身份证件，还应审核（）
A. 美元支付合同或发票
B. 人民币房租合同、发票或支付通知
C. 任职学校的美元奖金证明
D. 人民币工资单或税务凭证
[单项选择]因某单位一般结算账户留存的证件有效期已过，经多次联系仍未前来网点办理资料更新，网点柜员对其账户进行监控，应使用1137交易，可选择的监控范围为（）
A. 只可选1-总辖
B. 只可选3-支辖
C. 可选2-分辖和3-支辖
D. 只可选2-分辖
[多项选择]若客户前来网点办理西联汇款售汇发汇业务，则须填写（）、（）和（）单据。
A. 西联汇款申请书
B. 境外汇款申请书
C. 涉外收入申报单
D. 个人购汇申请书
E. 个人结汇申请书
[多项选择]银行网点在办理对公人民币存款账户业务时发现交易可疑，以下说法正确的是（）
A. 是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户
B. 是大额转账销户的，可疑交易报告须完整填写交易对手信息，以记录销户后资金流向
C. 销户后该客户已非本行客户，无需提交可疑交易报告
D. 销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
[单项选择]农合机构各营业网点在办理业务时发现假币，以下对收缴假币的规定描述正确的是（）。
A. 由两名或以上业务人员当面予以收缴
B. 由三名或以上保安人员当面予以收缴
C. 由四名或以上客户经理当面予以收缴
D. 由三名或以上会计人员当面予以收缴
[判断题]客户持现金前来办理业务时发现假币，应由两名（含两名）以上业务人员当面予以收缴，且整个收缴过程不得离开假币持有人视线范围。
[单项选择]正式书面挂失（）内未来网点办理挂失处理手续，若此后前来办理有关挂失处理手续的必须要求储户重新办理挂失手续后方可办理有关挂失处理手续。
A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 半年
[判断题]当柜员办理业务时发现所办理的业务能够在自助设备上完成时，应先推荐客户使用自助再为客户办理业务。
[多项选择]业务集中处理受理扫描柜员刷新“我的任务列表”发现有“待网点修改”业务时，应使用“6058网点待处理业务修改、作废”交易，查询出待修改的业务后，可进行（）等处理。
A. 查看影像
B. 重新扫描
C. 修改
D. 提交
E. 确认失败
[单项选择]某网点柜员在办理残缺、污损人民币兑换业务时，发现一张100元券钞票票面四分之三为真币，四分之一为假币的人民币，应（）。
A. 按假币收缴程序没收
B. 退回原持有人
C. 全额兑换
[单项选择]小李在某银行网点担任储蓄柜员。一天，小李在办理王小姐的存款业务时，发现其中一张100元人民币纸币疑似假币。小李在向王小姐说明情况之后，叫来营业网点主管和另一名柜员，共同对该纸币进行鉴别。经反复验看，她们认定该100元纸币为假币，于是当客户面加盖”假币”印章，并开具《假币收缴凭证》。王小姐情绪激动，拒绝提供个人证件信息，并拒绝在《假币收缴凭证上》签字，小李向王小姐解释相关法律法规，并告知异议处理方式，但王小姐仍不配合假币收缴工作，并强烈要求退回该100元假币。小李做法正确的是（）
A. 由于王小姐拒绝提供证件号码和签字，所以不必开具《假币收缴凭证》
B. 开具假币收缴凭证，将要素不完整的假币收缴凭证（缺少持币人身份证件号码、持币人签名）的第一联留存，第二联作废，不必交给王小姐
C. 开具假币收缴凭证，将要素不完整的假币收缴凭证（缺少持币人身份证号码、持币人签名）的第二联交给王小姐，第一联留存。持有人拒绝签字，收缴人可以在收缴凭证上注明
D. 满足王小姐要求，将假币退回给王小姐
[单项选择]小张是某银行营业网点的柜员。一天，小张在办理魏大爷的存款业务时，发现其中一张人民币100元纸币疑似假币。于是小张叫来营业网点另一名柜员，共同对该货币进行鉴别。经反复验看，她们认定该100元纸币为假币。于是，小张告诉魏大爷这张钱是一张假币，并当着魏大爷的面加盖了”假币”印章。但是魏大爷心存疑虑，要求小张将这张钱再给回自己好好看看。小张做法正确的是（）
A. 将该假币从窗口递还给魏大爷让其仔细查看
B. 将该假币先给大堂经理，由大堂经理将假币交给魏大爷查看
C. 将假币递给魏大爷，同时嘱咐魏大爷一定要还回来
D. 隔着柜台窗口，将该假币不符合真币防伪特征的地方一一指给魏大爷看，并告诉他若有异议可申请鉴定
[判断题]损坏换卡可以在法人联社内跨网点办理，挂失换卡只能在开户网点办理。
[单项选择]金融机构在办理业务时发现假人民币纸币应（）
A. 按程序收缴
B. 当面销毁
C. 退还给持有人
[判断题]客户小张的朋友有笔银邮入账汇款，网点通知其前来申报，但他朋友临时有事无法到网点办理境外汇款的国际收支申报，小张可以代理其朋友进行申报。
[单项选择]金融机构在办理业务时发现假美元，处理方法为（）
A. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记
B. 应当面加盖“假币”字样的戳记
C. 应当面加盖“假币”字样的戳记，并以统一格式的专用袋加封
[单项选择]银行在办理业务时发现假币，应由银行（）名以上业务人员当面予以收缴。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构（）业务人员当面予以收缴。
A. 至少2名
B. 至少3名
C. 至少4名
