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[判断题]银行业金融机构要严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控，防范外部欺诈。
A.正确
B.错误
[单选题]除开立基本存款账户外，其他账户一律按照( )账户开立，有异地开立专用存款账户需要的，可以异地开立。
A.独立存款
B.普通存款
C.一般存款
D.专用存款
[多选题] 各银行业金融机构要严格按照银监会《银行业案件风险防控专项行动方案》要求，结合自身实际认真组织开展案件风险排查，确保排查工作( )（ ）（ ）（ ）。
A. 横向到边
B. 纵向到底
C.责任到人
D. 不留死角
[多选题]各银行业金融机构要严格按照银监会《银行业案件风险防控专项行动方案》要求，结合自身实际认真组织开展案件风险排查，确保排查工作（ ）。
A.横向到边
B.纵向到底
C.责任到人
D.不留死角
[多选题]银行业金融机构要加强（）严格不同层级的审批权限。
A.一案三问
B.统一管理
C.统一授信
[多选题]银行业金融机构要加强（ ），严格不同层级的审批权限；加强授信风险审查，有效甄别高风险客户，防范多头授信、过度授信、给＂僵尸企业”授信、给“空壳企业”授信、财务欺诈等风险。
A.A.统一授信
B.B.统一管理
C.C.统一审查
D.D.统一审批
[单选题]银行业金融机构要严格（ ）信用评级准入标准，做好债券投资久期管理。
A.A.债券
B.B.基金
C.C.保险
D.D.证券
[多选题]各银行业金融机构要以深化整治银行业市场乱象为切入点，严格自查自纠，弥补 的短板。
A.内部控制失效
B.风险管理不力
C.制度建设
D.人才紧缺
E.执行力
[判断题]存款人只能在注册地开立一个基本存款账户,不得在异地开立银行结算账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构要严格执行银监会有关防范操作风险的工作要求，切实（），有效防范操作风险。
A.加强员工教育
B.规范操作行为
C.加强培训力度
D.规范制度建设
[单选题]各银行业金融机构要认真履行案防工作（ ），切实完善内部控制与风险管理，严格执行《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登 记办法》要求，及时报告案件（风 险）信息。
A.间接责任
B.第一责任
C.直接责任
D.管理责任
[判断题]支行及以下分支机构不得开立投融资性同业银行结算账户,不得异地开立同业银行结算账户。若机构名称为“分行”的,但因属于分行辖属二级分行,均认定为支行层级不得开立。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构要严格落实信贷及类信贷资产的分类标准和操作流程，真实、准确和动态地反映（ ）状况。
A. 信贷风险
B.声誉风险
C. 资产风险
D.市场风险
[判断题]银行业金融机构要严格遵守外汇管理相关政策，加强跨境资金流动监测预警。提高跨境并表风险管理能力，加快健全环境与社会风险管理体系，确保国别风险准备金计提充足。
A.正确
B.错误
[单选题]‗年为银行业（ ），各银行业金融机构要以合规管理为核心。
A.合规文化建设年
B.合规管理年
C.合规制度建设年
D.合规经营年
[单选题]银行业金融机构要审慎开展委外投资业务，严格控制（ ），不得违规放大投资杠杆。
A.交易总额
B.交易杠杆比率
C.交易笔数
D.杠杆比率
[判断题]银行业金融机构要加强一案三问、统一授信，严格不同层级的审批权限。（）
A.正确
B.错误
