更多"[判断题]一位外国人赴银行网点申请跨境汇款业务，柜员小张受理并核对客户"的相关试题:
[多选题]网点办理对公跨境汇款（ 含跨境人民币汇款） 业务主要涉及到以下哪些业务系统（ ） 。
A.货物贸易外汇监测系统
B.新国际业务系统（ ITS)
C.跨境人民币收付信息管理系统
D.对公客户关系管理系统
[多选题]多选:营业网点负责跨境汇款背景调查，对于汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供（ ），确认（ ）。
A.基础交易证明文件
B.情况说明
C.资金来源
D.资金用途
[多选题]以下哪类跨境汇款业务不需要汇款人提供收款人帐号?
A.A.SWIFT 跨境汇款
B.B.跨境全币汇款
C.C.西联汇款
D.D.环球汇票
[多选题]对于跨境业务汇入款(含跨境外币汇款和跨境人民币汇款)( )、( )或( ),由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.无法落实收款人
B.金额币种有误
C.账户行明确要求退汇
D.我行已向客户或发报行查询两次以上,但其不予答复或答复事项仍不清晰的
[判断题]暂不支持客户从网银端发起购付汇跨境汇款业务
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪两类跨境汇款业务到账速度较快?
A.A.SWIFT 跨境汇款
B.B.跨境全币汇款
C.C.西联汇款
D.D.环球汇票
[判断题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）无法落实收款人、金额币种有误或账户行明确来电要求退汇的，总行根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.正确
B.错误
[判断题]人民币跨境汇款业务，受理柜员需在结算凭证上标注业务类型、业务种类，以及端到端标识号（可填写该笔业务的业务编号）。
A.正确
B.错误
[判断题]FTE账户与境外非同名账号间的资金汇划，视同跨境汇款业务管理。
A.正确
B.错误
[单选题]单选:强化跨境汇款业务尽职调查，重点审查汇款人所提供“收款人常驻国家（地区）名称及代码”是否与其提供的（ ）一致。
A.汇款人地址
B.收款银行地址
C.收款人地址
D.汇款银行地址
[单选题] 按照《 中国人民银行关于简化跨境人民币业务流程和完善有关政策的通知》， 境内代理银行对境外参加银行的人民币账户融资期限最长可达。
A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.一年
[单选题]跨境融资业务材料留存结算银行备查,保留期限为该笔跨境融资业务()起5年。
A.叙做之日
B.融资发放之日
C.跨境融资签约备案之日
D.结束之日
[单选题]网点发起的跨境支付业务，需通过总行国际业务部审批（ ）
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[判断题]判断题充分认识跨境汇款业务中反洗钱与制裁合规风险管控的重要性，严格按照行内要求开展尽职调查，了解、核对、登记汇款人、收款人信息，了解汇款资金来源和用途或其他交易背景信息，对于出现异常情形的，按照条线业务管理规定开展加强尽职调查，对于我行制度禁止叙做的业务应拒绝提供服务。
A.正确
B.错误
[多选题] 银行办理人民币跨境收付业务所涉及的信息报送包括（ ） 。
A.人民币跨境收付信息
B.国际收支申报信息
C.反洗钱信息
D.居民对非居民的人民币负债信息
[单选题] 按照《 中国人民银行关于简化跨境人民币业务流程和完善有关政策的通知》 ， 境内银行可开展跨境人民币贸易融资资产（ ）业务。
A.跨境转让
B.跨境转移
C.跨境销售
D.跨境保理
