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[单选题]【单选题】手机银行“跨境汇款”功能营销话术：用手机跨境汇款，手续费较柜面最高可打（）折，还可立享电报费减免，汇款信息填写一次后可反复使用，非常便捷。
A.A：3
B.B：4
C.C：5
D.D：6
[多选题]对于跨境业务汇入款(含跨境外币汇款和跨境人民币汇款)( )、( )或( ),由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.无法落实收款人
B.金额币种有误
C.账户行明确要求退汇
D.我行已向客户或发报行查询两次以上,但其不予答复或答复事项仍不清晰的
[判断题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）无法落实收款人、金额币种有误或账户行明确来电要求退汇的，总行根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】个人跨境汇款时，汇款人与收款人的汇款频次相同。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪类跨境汇款业务不需要汇款人提供收款人帐号?
A.A.SWIFT 跨境汇款
B.B.跨境全币汇款
C.C.西联汇款
D.D.环球汇票
[判断题]【判断】个人跨境汇款时，客户汇款附言栏位填写LIVINGEXPENSE,该笔汇款可申报为223029个人旅游支出。
A.正确
B.错误
[多选题]我行跨境汇款产品有以下哪些?
A.A.SWIFT 跨境汇款
B.B.跨境全币汇款
C.C.西联汇款
D.D.环球汇票
[判断题]暂不支持客户从网银端发起购付汇跨境汇款业务
A.正确
B.错误
[判断题]跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。
A.正确
B.错误
[判断题]一位外国人赴银行网点申请跨境汇款业务，柜员小张受理并核对客户申请书后进行汇款信息录入，业务过程中提示该客户为关注名单中的客户，小张看客户名字中有“默罕默德”的英文字样便确认客户为误中关注名单，仍为客户继续办理业务。请问小张的操作程序对吗？（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]多选:营业网点负责跨境汇款背景调查，对于汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供（ ），确认（ ）。
A.基础交易证明文件
B.情况说明
C.资金来源
D.资金用途
[多选题]多选:下列关于个人跨境汇款注意事项描述正确的是（）。
A.了解交易对手信息，了解汇款资金来源和用途或其他交易背景信息，识别客户是否为本人利益办理跨境汇款，以及要对高风险业务开展加强尽职调查，不为资金来源或用途不合理，不符合客户身份和账户性质的交易提供金融服务；不为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪的行为提供金融服务；不为违反外汇管理政策的业务提供金融服务。
B.向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名、账号、住所（包括国家、省市及具体门牌号码）和收款人的姓名、账号、住所（包括国家和其他符合当地惯例的地址信息，如城市、州/省/市、建筑物编号或名称，以及具体门牌号码等信息）、汇款用途等信息，在汇款凭证及相关信息系统中留存，并向接收汇款的境外机构提供上述信息。柜员应审核汇款人填写的上述信息的准确性、完整性，英文是否规范，以及是否存在拼写错误等情况。
如已知有关汇款人或收款人的名字误中制裁名单的，应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息，以减少款项汇出后被境外代理行误拦截、查询、退汇。
C.汇款人没有在本机构开户，无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其身份证号码。收款人如无账户，不可办理汇出汇款。如客户有合理理由无法提供收款人详细地址信息的，可仅提供国家、城市、州/省/市信息。不得修改、掩饰、删除上述信息。
D.不得直接向客户出示监管制度、我行内部政策、中行观察名单等文件或信息，或披露上述文件内容；不得将客户为高风险客户，或者涉及高风险国家等反洗钱工作信息告知客户。
[单选题]个人客户至柜面办理外汇跨境汇款,可通过以下哪个交易/流程办理?
A.A.TDGHK
B.B.T1433
C.C.TDG67
D.D.TDG80
[单选题]单选:强化跨境汇款业务尽职调查，重点审查汇款人所提供“收款人常驻国家（地区）名称及代码”是否与其提供的（ ）一致。
A.汇款人地址
B.收款银行地址
C.收款人地址
D.汇款银行地址
[判断题]FTE账户与境外非同名账号间的资金汇划，视同跨境汇款业务管理。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】各网点每经办一笔跨境汇款（含电子渠道）需进交易查询该笔汇款的人民币来源和购付汇用途是否一致。（对）
A.正确
B.错误
[多选题]多项选择题“反洗钱事中监控模型”对跨境汇款设置了哪些控制模型？
A.高风险客户、五个全面制裁国家以外的其他高风险客户
B.低于16岁（含）和高于65岁（含）客户
C.交易特定金额和频率的汇款、“多对一”汇款
D.汇款报文中命中关键字的汇款
[判断题]判断:我行个人跨境汇款渠道包括：个人网上银行、手机银行、自助终端、智能柜台。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]人民币跨境汇款业务，受理柜员需在结算凭证上标注业务类型、业务种类，以及端到端标识号（可填写该笔业务的业务编号）。
A.正确
B.错误
