更多"为确认银行承兑汇票贸易背景真实性，对提供的交易合同，应从以下哪些方面进"的相关试题:
[多项选择]兴业银行贸易融资业务交易背景真实性审核应当遵循的原则包括（）
A. KYC原则
B. 勤勉尽责原则
C. 合理审慎原则
D. 实质审核原则
[判断题]全额保证金银行承兑汇票业务属于低风险业务，可以不审查贸易背景的真实性。
[单项选择]以下不属于贸易背景真实性风险点的是（）。
A. 甲公司贷款2600万元，用途为购货，贷款先转入交易对手账户，未提供相关单据和增值税发票，后又转入某建筑工程有限公司
B. 乙公司以购石油管套为名贷款13000万元，全部转入交易对手账户，交易对手营业执照经营范围没有油井管材、钻井配件
C. 丙公司贷款4800万元，提供的两份《购销合同》签订时间相差3个月，供货方、产品名称、牌号商标、规格型号相同，单价相差近三倍
D. 丁公司申请贷款3000万元购买轮胎，提供的《交易合同》显示货物总价值3560万元
[单项选择]以下可视为贸易背景真实性风险的是（）。
A. 甲企业的交易对手与其上下游客户一致
B. 乙企业交易对手与企业主营业务吻合
C. 丙企业货款回笼量与销售节奏不匹配
D. 丁企业与交易对手的交易价格符合市场平均水平
[单项选择]银行承兑汇票无贸易背景或贸易背景不真实，至少应列入（）类。
A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
E. 损失
[单项选择]以下不能辨别票据贸易背景真实性的手段是（）。
A. 询征信记录
B. 到税务部门核实货物交易增值税发票
C. 审查票据贴现的出票单位与应付款的出票单位间贸易背景的真实性
D. 以上都不对
[多项选择]办理国际贸易融资业务时，客户部门对贸易背景真实性的调查内容包括（）。
A. 贸易合同和相关单据是否真实合法有效
B. 贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形
C. 国际贸易融资业务金额与申请人的经营能力是否匹配、业务期限与贸易周期是否匹配、进出口商品与历史交易记录是否匹配
D. 代理关系（如有）是否真实，代理方是否有代理资格
[判断题]客户提供100%保证金开立银行承兑汇票业务，银行就无需对该笔银行承兑汇票业务的贸易背景进行审核。
[判断题]银行根据外汇局监测系统对企业分类等级并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，方可为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续（）
[单项选择]客户在华夏银行开办未来提货权融资业务，须提供的交易背景真实性材料不包括（）。
A. 购销合同原件
B. 增值税发票
C. 拟质押货物明细
D. 购销代理协议
[判断题]小企业设备按揭贷款业务风险防范的关键在于贸易背景的真实性以及抵押物权属、资金流的有效锁定。
[单项选择]银行在办理结售汇业务时，需按照外汇管理规定对企业和个人结售汇交易背景的真实性和合规性审核。同时，银行办理结售汇业务的（）须通过银行间外汇市场平盘，对人民币汇率和外汇储备产生影响。
A. 收汇额
B. 结汇额
C. 结汇额度
D. 净差额
[判断题]转口贸易不可以使用人民币进行结算，境内结算银行在办理相关人民币结算业务时要履行贸易真实性审核义务。（）
[单项选择]无贸易背景或贸易背景不真实，至少应列入（）类。
A. 关注
B. 次级
C. 可疑
D. 损失
[多项选择]个人委托异地代理公司出口的，银行应按照（）的展业三原则进行贸易真实性审核后，方可为该个人办理相应贸易项下结汇业务。
A. 了解客户
B. 了解业务
C. "尽职审核"展业
D. 真实性
[判断题]根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定，可以签发无真实贸易背景的银行汇票。
[多项选择]银行应当根据提供的资料认真审核外商投资企业资本金结汇所得人民币资金用途的真实性与合规性，如发现各项材料之间不能（）的，不得为该企业办理相关业务。
A. 资料相符
B. 互相印证
C. 存在矛盾
D. 单据齐全
[判断题]进口信用证业务须具备真实的贸易背景，开证金额与付款期限符合正常的贸易需求，如果需要可以开立无贸易背景的融资性跟单信用证。
[判断题]代理贴现业务贸易背景材料可以由代理人提供并签章亦可由被代理人提供签章。
