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[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[单项选择]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）
A. 报告可以交易
B. 向公安机关报案
C. 向监管机构报告
D. 重新识别客户身份
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。
A. 重新识别
B. 持续识别
C. 联网核查
D. 询问观察
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A. 全面性
B. 系统性
C. 完整性
D. 完全性
[多项选择]对银行业金融机构变更真实性检查需调阅该机构（）等变更事项的书面申请报告。
A. 更改名称
B. 修改章程
C. 变更营业地址
D. 调整业务范围
E. 变更注册资本
[单项选择]邮政储蓄机构应将（）作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。
A. 电话核实
B. 现场核实
C. 联网核查
D. 亲属核实
[判断题]因办理跨法人机构更换存折业务引起与客户之间的存款关系纠纷，如果受理机构尽到审核存折真实性、客户身份及验证密码义务的，受理机构仍需承担责任。
[单项选择]农合机构应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、（）、合规性进行认真审查。
A. 完整性
B. 可比性
C. 可理解性
D. 重要性
[单项选择]采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A. 全面性
B. 及时性
C. 一致性
D. 完整性
[单项选择]考评机构应在（）个工作日内完成对企业申请材料的真实性和符合性的核查，对核查通过的企业启动考评
A. 7个
B. 5个
C. 9个
D. 3个
[单项选择]“授信调查人员要核实验证所搜集资料的真实性，并对其真实性和有效性负责”指的是哪项授信调查原则（）。
A. 双人实地原则
B. 实地调查和间接辅助调查相结合的原则
C. 真实性原则
D. 及时性原则
[单项选择]个人消费类贷款申请评分卡上线后，（）对申请材料的真实性、完整性、合法性、合规性和有效性负责。
A. 受理人员
B. 贷款调查人
C. 信息录入人员
D. 贷款审核人
[判断题]贷款审核人员应审核申请材料的完整性、合规性、真实性。
[单项选择]先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在（）的，应当重新识别客户身份。
A. 疑点
B. 一致
C. 大部分一致
D. 基本一致
[单项选择]考评机构应在（）个工作日内完成对企业申请材料的真实性和符合性的核查对核查通过的企业启动考评并在接到申请的25个工作日内完成对企业的考评。
A. 25
B. 10
C. 5
[单项选择]网点应通过（）等方式，审核申请单位的合法性.申请事由的真实性和所提供资料的真实.准确性，并由核实人员签署核实意见。
A. 客户经理
B. 现场
C. 不用核实
D. 电话或上门核实
[单项选择]无卡自助消费业务的发卡机构自主识别模式，指（）负责验证持卡人身份真实性，并保证交易发起者是账户信息合法拥有者。
A. 商户
B. 收单机构
C. 发卡机构
D. 中国银联
[判断题]利用身份鉴别技术可以保证数据的真实性，而利用数字签名技术则可以同时保证网络数据的完整性和真实性以及不可否认性。
[单项选择]在存款人申请变更预留印鉴时，要严格审查并核对、核查办理变更预留银行印鉴经办人身份的（）和真实性。
A. 合法性
B. 一致性
C. 正确性
D. 全面性
