更多"账户圈存即对于使用大额、小额及同城票据交换办理的支出、退库等业务，为保"的相关试题:
[单项选择]IC卡电子现金圈存交易包括指定账户圈存、非指定账户圈存和（）
A. 预约圈存
B. 现金圈存
C. 自动圈存
D. 跨账户圈存
[判断题]非指定账户圈存，转出账户可以是结算账户存折。（）
[多项选择]电子现金账户圈存方式包括（）。
A. 本卡活期账户转入
B. 其他账户转账存入
C. 直接存入现金
D. 内部账户转入
[单项选择]各分行应健全大额资金使用的集体决策制度，对于单笔或单项（）万元（含）以上的大额资金使用，要以事前的投入产出分析作为审批费用的依据，经分行领导班子集体研究同意，并保留相应会议决议或审批痕迹。
A. 10万元
B. 20万元
C. 30万元
D. 50万元
[单项选择]非指定账户圈存可在（）办理。
A. 柜面
B. 电话
C. 网银
D. 自助终端
[单项选择]大宗物品采购对于单笔或单项（）以上的大额资金需要使用。
A. 30万元（含）
B. 20万元（含）
C. 40万元（含）
D. 15万元（含）
[单项选择]对于大额贷款可以采取的检查方法是（）。
A. 定期检查
B. 不定期检查
C. 跟踪检查
D. 专题检查
[单项选择]营业网点业务管理重点是（），对于特大额业务、内部户转账业务和外汇汇款业务等特殊业务必须坚持双岗操作、换人审核，确保提交到业务集中处理平台的业务真实、有效。
A. 现场管理
B. 事中风险控制
C. 事后风险控制
D. 全流程控制
[判断题]一般来说，对于大额的不良贷款，特别是大额的可疑类贷款，要逐笔确定内在损失金额，并按照这一金额计提相应的贷款损失专项准备金。（）
[判断题]对于特大额集中处理业务，网点现场管理人员需当场确认业务的真实性、合规性、完整性后，才能上传至业务集中处理中心进行处理。
[多项选择]对于大额英镑旅行支票销售，正确的说法有（）。
A. 对于同一客户当日单笔或多笔购买超过5000英镑旅行支票的，除需按照国家外汇管理局的相关规定要求客户提供证明材料外，还应对客户身份进行检查，并留存相关证明资料。
B. 对于同一客户当日单笔或多笔购买超过10000英镑旅行支票的，除需按照国家外汇管理局的相关规定要求客户提供证明材料外，还应对客户身份进行检查，并留存相关证明资料。
C. 经办柜员需将客户提供的有效身份证件上的照片与本人进行核对。
D. 核对无误后，留存复印件，并由经办柜员在复印件上注明“与正本相同且与购买人的相貌十分相似”，经办柜员签字并注明日期后将身份证明复印件随传票装订。
E. 核对无误后，留存复印件，并由经办柜员在复印件上注明“与正本相同且与购买人的相貌十分相似”，经办和复核柜员双人签字并注明日期后将身份证明复印件随传票装订。
[多项选择]总行对于大额销售的理财产品开展回访的内容有（）。
A. 客户是否已明白产品风险特征
B. 客户经理是否合规销售
C. 客户经理是否已进行风险提示
D. 客户潜在的购买意向
[单项选择]对于大额授信客户的异议查询管理，以下说法错误的是（）。
A. 除“不良贷款”外，其他预警信号不纳入异议查询范围
B. 所有预警信号均可纳入异议查询范围
C. 如大额授信客户的风险信息已消除，但银监会发布信息尚未更新，地区信用风险管理部可申请异议修改
D. 申请修改大额预警客户不良贷款信息的材料有：《大额授信客户风险信息异议修改申请单》、他行证明该客户不良贷款已消除的说明和还款凭证、人民银行企业征信系统查询结果。
[判断题]新开定活两便储蓄存单时，5万元（不含）以下使用普通存单，5万元以上至50万元（不含）使用大额存单，50万元以上使用特种大额存单。
[单项选择]对于大额来帐报文，兴业银行收款账号不支持以下哪类账号（）
A. 10位兴业卡卡号
B. 11位兴业卡卡号
C. 16位信用卡卡号
D. 18为兴业卡卡号
[单项选择]对于大额授信预警客户名单的保密要求，以下说法错误的是（）。
A. 名单中客户信息需严格保密
B. 该名单的信息来源需统一口径为“同业信息”
C. 名单中客户信息，只允许信用风险管理部相关管理人员及预警管理员查询应用
D. 可向名单中企业透露信息内容及来源
