更多"各分行应健全大额资金使用的集体决策制度，对于单笔或单项（）万元（含）以"的相关试题:
[单项选择]流动性监测与调控实行大额资金进出和提供者报告制度，大额资金提供者报告制度是指各分行对在华夏银行存款排名（）客户的有关信息进行报告的制度。
A. 前10位
B. 前15位
C. 前20位
D. 前30位
[判断题]“三重一大”是重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用。
[单项选择]对于单位日支付金额超过（）万的，需进行大额资金支付交易核实制度。
A. 100
B. 300
C. 500
D. 1000
[单项选择]强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（）核实制度。
A. 实时
B. 定时
C. 业务处理后
D. 营业终了前
[简答题]某水电实业有限责任公司总经理张某违反公司“三重一大”集体决策制度，在未经经营班子集体研究、未经董事长同意的情况下，擅自与某“山水间酒店”私自签订《山水间酒店投资合作协议》。公司财务部经理郑某向商业银行经办人员提供虚假验证信息，将水电实业有限责任公司公款300万元转账到“山水间酒店”谢某个人账户。集团总公司纪委按照“有案必查”的要求，第一时间启动纪检信访案件办理程序，在较短时间内查清了违纪事实，中止了违纪行为，并给予张志辉党内警告处分决定。请通过《中国共产党纪律处分条例》相应条款并进行分析。
[单项选择]大额资金往账业务单笔含或超（）需按照大额业务报备制度提前逐笔报备。
A. 五千万
B. 一亿
C. 两亿
D. 五亿
[单项选择]重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，应当按照规定的权限和程序实行（）或者联签制度。
A. 回避制度
B. 集体决策审批
C. 联签制度
D. 投资管控制度
[简答题]重大经济事项（重大经费开支、重大设备购置、工程建设项目等）的集体决策制度是如何落实的？
[判断题]强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。
[多项选择]强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。
A. 业务办理人身份信息
B. 业务代办人身份信息
C. 大额转账
D. 大额现金
[单项选择]大宗物品采购对于单笔或单项（）以上的大额资金需要使用。
A. 30万元（含）
B. 20万元（含）
C. 40万元（含）
D. 15万元（含）
[判断题]企业金融决策是指有关资金筹集和使用的决策。
[单项选择]个人大额资金核实的起点为（）。
A. 20万
B. 30万
C. 50万
D. 100万
[多项选择]集体决策模式指决策机构的全部成员（）
A. 拥有同等决策权力
B. 共同决策
C. 共同负责
D. 共同进退
[多项选择]大额资金交易的具体报告标准为：（）。
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
[单项选择]下列（）有关大额资金交易的标准表述不正确。
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易
[多项选择]客户部门在监管客户资金账户时，对大额资金的流向应重点关注是否流向（）。
A. 关联企业
B. 非交易对手账户
C. 个人账户
D. 股市
[多项选择]以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）
A. 个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的
B. 个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的
C. 个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的
D. 个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的
