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[单项选择]反洗钱信息管理系统处理的业务主要有：尽职调查处理、报告处理、预警处理、清单打印、数据查询、非现场数据处理、（）等。
A. 黑名单和白名单功能
B. 账务加工功能
C. 汇率管理功能
D. 利率调整功能
[多项选择]一户式管理模块中，管理实施子模块下能查询的项目有（）和预警记录查询。
A. 文书审批结果查询
B. 文书查询
C. 工作计划查询
D. 分户缴税情况查询
[单项选择]连续两次或累计（）次受到降级预警处理者，予以退学预警处理。
A. 三
B. 四
C. 五
D. 六
[判断题]TMS资源管理主要包括资源信息管理、配置管理、资源图形管理、资源调度管理、资源查询统计分析和资源预警分析等功能。
[单项选择]以下哪个角色可以处理一级支行预警处理（）。
A. 网点综合柜员
B. 市县督导
C. 地市督导
D. 稽核中心
[判断题]总行预警管理员可以在系统中取消分行预警管理员发起的风险预警任务
[多项选择]在预警信息管理系统中，预警信息管理包括（）
A. 信息存储
B. 信息推断
C. 信息处理
D. 信息收集
[单项选择]（）用于存储信息数据以及处理查询请求。
A. 中心服务器
B. 接口服务器
C. 咨询应用服务器
D. 中心操作员工作站
[判断题]收集银行提供紧急挂失、账户管理、账户别名管理、功能及限额设置、安全保护、事件提醒查询等功能
[单项选择]地区信用风险管理部收到宏观预警信号后，应根据风险范围、大小以及总行信用风险管理部提出的风险管理要求，进行（），并向总行信用风险管理部授信审批中心上报风险核查和风险处置结果。
A. 风险核实
B. 风险控制
C. 风险处置
D. 风险核实、风险控制、风险处置
[多项选择]数字医院中“新农合医疗管理”模块包括（）以及接口管理等功能。
A. 参合管理
B. 补偿管理
C. 统计分析
D. 基金管理
E. 系统管理
[判断题]贷后管理中的预警信号包括对客户预警、贷款预警和担保预警三部分26个信号的判断。
[判断题]批量扣个人业务为客户提供扣款指令提交、扣款指令处理情况查询及缴费客户清单的查询、维护等功能。
[单项选择]系统中预警发起及审批流程为：（）→预警管理员→预警主管。
A. 所有用户
B. 客户经理
C. 贷后管理员
D. 预警创建用户或系统自动
[多项选择]在市场预警制度中，对（），依法予以处理，将处理结果记入“经济户口”管理档案。
A. 公告警示后未能及时整改
B. 继续从事违规违章行为的
C. 整改效果不明显的
D. 及时整改
E. 公民或社会组织的监督制度
[判断题]预警信息的管理包括信息收集、处理、辨伪、存储、推断等过程。
[判断题]农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。
[多项选择]下列（）属于持卡人风险预警处理的内容。
A. 将身份证号录入不良持卡人库
B. 检查和监督持卡人的交易行为
C. 分析持卡人的透支行为
D. 了解持卡人的社会背景
[多项选择]总行信用风险管理部授信审批中心风险预警管理人员发现宏观风险预警信号后应提出宏观预警反应行动方案建议和要求，下列选项中是宏观预警反应行动方案的是（）。
A. 建议修订信贷政策指引，明确控制或禁止授信进入行业/区域
B. 建议逐步退出涉及宏观经济面已恶化的行业/区域
C. 建议提高授信准入门槛，规定限制性标准
D. 建议限制或禁止使用某类信贷产品
