更多"反洗钱信息管理系统处理的业务主要有：尽职调查处理、报告处理、预警处理、"的相关试题:
[多项选择]反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。
A. 借记卡欺诈监控系统
B. 操作风险系统
C. 客户风险等级分类系统
D. IFAR
[判断题]农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。
[单项选择]反洗钱信息管理系统，使用用户包括（）
A. 所有综合柜员和各级管理部门的管理用户
B. 虚拟机构
C. 核算主体
D. 海外分行
[多项选择]反洗钱信息管理系统，逻辑上包括（）子系统。
A. 数据接口子系统、数据转换子系统、规则处理子系统
B. 数据处理子系统、柜面交互子系统、中心管理子系统
C. 信息管理子系统、数据报送子系统、统计分析子系统
D. 分行补正子系统、数据综合处理子系统、数据综合应用子系统
[单项选择]反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。
A. 公安部
B. 人民法院
C. 中国人民银行
D. 其他银行
[单项选择]农业银行反洗钱客户信息管理系统的简称是（）。
A. CCS
B. CMS
C. DAMS
D. CIF
[单项选择]分行和网点通过何种方式访问反洗钱信息管理系统（）
A. 分行通过ACBS端和web端
B. 手机客户端
C. IPAD
D. 网络电视
[单项选择]反洗钱信息管理系统，采用总分方式部署，分行补正子系统部署在（）其它部分都部署在总行数据中心。
A. 一级分行
B. 二级分行
C. 票据营业部
D. 电子银行部
[判断题]农户金融业务尽职监督中非现场监督发现的可疑信息或问题，应当通过现场或非现场核查、验证、询问等方式予以确认。
[判断题]金融监管机构对金融机构的人民币业务的日常经营监管，主要有非现场监管和现场检查两种方式。（）
[多项选择]贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，尽职调查的内容包括（）。
A. 借款人的组织架构、公司治理、内部控制及法宝代表人和经营管理团队的资信等情况
B. 借款人经营范围、核心主业、生产经营、贷款期内经营规划和重大投资计划等情况
C. 借款人所在行业情况
D. 借款人应收账款、应付账款、存货等真实财务状况
E. 借款人营运资金总需求和现有融资性负债情况
[单项选择]总行（）至少要对一级分行进行一次现场或非现场尽职监督检查，检查比例不低于一级分行总数的（）。
A. 每半年；15%
B. 每年；10%
C. 每半年；10%
D. 每年；15%
[判断题]贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，如借款人规模较小或信用等级较高时，也可仅采取非现场方式履行尽职调查责任。
[判断题]三农信贷管理部门主要采取现场监督和非现场监督的方式，履行尽职监督职责。
[判断题]在境内授信尽职调查阶段，包括现场调查、非现场调查、谈判等环节。
[多项选择]贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的（）负责。
A. 真实性
B. 有效性
C. 完整性
D. 合法性
[判断题]非现场监管信息系统为持续的非现场监管工作提供信息分析基础，能够代表整个非现场监管过程。（）
[判断题]对于非现场投诉处理结果，如在处理时限内处理结束，应在回复客户次日将处理结果回复上级行。
