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[单项选择]以下哪一个选项属于交通银行国内信用证可开立币种？（）
A. 美元
B. 欧元
C. 人民币
D. 币种不限
[单项选择]开立个人零存整取储蓄存款账户业务，选择（）/2000交易开立账户。
A. 62000
B. 62001
C. 62200
D. 62010
[单项选择]开立教育储蓄存款账户的业务，选择62000/2000交易开立账户，约定（），设定账户介质并与账户连接。
A. 每月存入的固定金额
B. 每月存入金额
C. 每月存入时间
D. 每月存入次数
[单项选择]对于未在招商银行开立对公结算账户的代发或代扣单位或仅在招商银行集体开立账户但不进行代发代扣交易的，招商银行网点应采取（）进行核查。
A. 电话核查
B. 上门核实
C. 柜面核实
D. 寄挂号信核实
[单项选择]存款的业务范围按账户层级包括账户开立、账户交易、（）。
A. 账户销户
B. 账户部提
C. 账户管理
D. 账户取款
[单项选择]开立内部账户使用（）交易
A. 62000
B. 62001
C. 67050
D. 22000
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A. 开户行
B. 发卡银行
C. 收单行
D. 办理业务的金融机构
[单项选择]开立普通活期存折账户，在2000交易完成后，不可以马上通过（）交易进行存款。
A. 1010
B. 1045
C. 45
D. 10
[单项选择]利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。
A. 利用银行业洗钱
B. 通过证劵业洗钱
C. 通过保险业洗钱
D. 利用期货、期权洗钱
[单项选择]华夏银行外汇卡可以开立账户中不包含（）币种账户
A. 港币
B. 瑞典克朗
C. 瑞士法币
D. 英镑
[单项选择]（）有责任主动了解或通报客户及其账户交易信息、配合账户开立机构进行客户及其账户审核。
A. 客户开立机构
B. 业务办理机构
C. 业务终止机构
D. 以上均是
[单项选择]机构投资者必须在（）开立债券账户，并进行债券交易。
A. 地市内任一营业网点
B. 开户网点
C. 省内任一营业网点
D. 全国任一营业网点
[单项选择]各营业机构应于正式开立账户之日对账户进行（）冻结处理，3个工作日后进行解冻。
A. 借方
B. 借方部分
C. 借贷双方
D. 以上均不对
[多项选择]在开立基金交易账户时，投资人可用（）开立一个基金资金账户。
A. 灵通卡
B. 理财金账户
C. 贷记卡
D. 信用卡
[多项选择]客户通过柜面委托进行外汇宝交易时，须填写中国农业银行外汇宝交易申请书（一式两联），连同借记卡一起交经办柜员，柜员应重点审核申请书中（）等字迹有无涂改，内容是否完整、正确。
A. 借记卡卡号
B. 申请日期
C. 买卖的货币币种
D. 金额
E. 性质
[多项选择]为无证件客户开立账户，利用虚假证件、资料开立账户的，给予有关责任人员（）至（）处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 撤职
D. 开除
[多项选择]开立定期存款账户交易的必输项包括（）
A. 产品类别和产品子类
B. 货币
C. 付息方式
D. 存期和基期
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
