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[多项选择]以下哪些客户不纳入小企业管理：（）。
A. 房地产行业企业
B. 政府融资平台客户
C. 公路铁路运输行业客户
D. 电力能源客户
[单项选择]以下具备集团客户特征，应纳入农业银行集团客户管理范围的是（）。
A. 控制方为政府机构或其下属投资管理类公司的集团客户，控制方与被控制方不存在关联交易
B. 只有一家成员企业与农业银行建立信贷关系
C. 实行统贷统还融资模式，一家成员与农业银行有信贷关系
D. 农业银行仅提供低风险信贷业务
[单项选择]可不纳入集团客户管理范围的是（）。
A. 仅提供有100%保证金、以国债、存单足额质押或按规定占用金融机构授信额度的授信业务
B. 企业与受其主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接或者间接控制的其他企业
C. 一方共同控制另一方，或者两方（含）以上同受一方共同控制
D. 相互之间具有控制、被控制、同受第三方控制关系
[多项选择]根据《兴业银行同业客户授信管理暂行办法》规定，以下客户类型属于应纳入同业客户授信额度项下的受信主体管理范畴的包括（）
A. 城市信用社
B. 政策性银行
C. 外资银行
D. 合资财务公司
[单项选择]根据外管局规定，以下（）应纳入金融机构短期外债余额指标管理
A. 付款期限为60天的已承兑未付款远期信用证
B. 付款期限为120天的已承兑未付款远期信用证
C. 付款保函
D. 单纯期限为30天的贸易项下海外代付
[判断题]山东银监局各监管部门和各银监分局建立特别监管档案，将其纳入机构档案管理。
[判断题]商业承兑汇票贴现敞口部分不纳入农村合作金融机构对客户的授信管理。
[单项选择]以下房地产经纪机构客户关系管理中不属于留住客户的途径的是（）。
A. 提供个性化服务
B. 正确处理投诉
C. 建立短期合作关系
D. 与客户积极沟通
[单项选择]异地授信客户若为（），应按华夏银行同一债务人授信管理制度的规定，纳入集团客户统一管理，在集团客户控制额度内办理异地授信业务。
A. 集团客户成员
B. 华夏银行股东
C. 华夏银行下属企业
D. 企业名称包含“集团”字样
[单项选择]理财融资业务比照（）纳入融资客户授信额度管理。
A. 流动资金贷款
B. 固定资产贷款
C. 自营贷款
D. 委托贷款
[单项选择]所有纳入兴业银行统一授信管理范围的客户，包括传统授信业务客户和类信贷业务客户，除以下哪种情况外，应发起评级申请？（）
A. 尚无兴业银行内部评级
B. 虽有本兴业银信用评级，但已过评级有效期
C. 兴业银行信用评级且在有效期内，但已获得新的年度财务报表
D. 兴业银行信用评级且在有效期内，但公司管理层发生重大变化
[判断题]经营性物业贷款纳入客户统一授信管理，不须遵照成都农村商业银行股份有限公司现行对各分支机构授权权限办理。
[单项选择]境内外个人通过特许机构办理的兑换业务应纳入个人结售汇年度总额管理。特许机构（）为超过年度总额的客户办理兑换业务。
A. 不得
B. 可以
C. 不可以
D. 允许
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C. 获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
[判断题]县域建筑业贷款业务纳入客户统一授信管理。
[单项选择]以下纳入结售汇年度限额管理的业务有（）
A. 境内借记卡境外使用
B. 奥运、世博期间境外个人购汇
C. 境外个人结汇
D. 境外卡自助设备提取人民币现钞
[多项选择]根据外汇局规定，金融机构以下哪些形式的对外负债业务应纳入短期外债指标管理？（）
A. 期限在90天（含）以下已承兑未付款远期信用证和90天（含）以下海外代付
B. 50万美元以上非居民个人存款
C. 经外汇局批准以非居民名义开立的各类外国投资者专用账户余额
D. 境外机构境内外汇存款
[多项选择]以下哪些企金客户属于机构客户？（）
A. 市财政委员会
B. 互联网行业协会
C. 人民医院
D. 社区幼儿园
[单项选择]在集团客户内关联客户互保业务管理中，除（）集团客户外，一律将互保额度纳入集团客户控制额度内进行统一核定和管理。
A. 一类
B. 二类
C. 三类
D. 一类和二类
