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[多项选择]案防工作台账内容包括：（），各类业务风险自查、排查工作的开展情况，员工轮岗、强制休假、异常行为排查、员工谈心及家访等人员管理情况等。
A. 案防工作的部署情况
B. 各类教育、培训的开展情况
C. 所发现问题的整改落实与处理情况
D. 开户、对账、大额划付等案防要求落实情况
[单项选择]基层网点主要负责人应至少（）开展一次员工异常行为动态分析排查工作。
A. 每月最长不超过两个月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
[判断题]基层网点主要负责人应至少每半年开展一次员工异常行为动态分析排查工作，排查结果等情况要及时报告上级机构，并严格保密。
[简答题]《招商银行远程银行中心员工成长记录卡》的目的是什么？
[简答题]农村信用社员工行为排查工作，应遵循哪些原则？
[单项选择]（）作为员工异常行为的统筹管理部门，是员工异常行为监督管理工作组的日常办事机构，负责工作组例会会务安排、日常监督和检查、帮教措施跟踪落实、情况汇总上报等工作。
A. 人力资源部
B. 法律合规部
C. 安全保卫部
D. 纪检监察室
[多项选择]员工不良行为排查中的十种不良行为包括（）。
A. 不愿轮岗交流
B. 参与经商活动或与他人合伙办企业
C. 大额购买彩票或炒股、炒汇
D. 季度内发生两次以上业务差错
E. 举债消费，支出与收入状况明显不符
[简答题]员工行为排查工作主要从行业规范、工作责任心、劳动纪律、职业道德和社会公德等五个方面进行，具体包括哪些内容？
[多项选择]员工行为排查的内容包括（）。
A. 员工经商办企业行为
B. 员工私售产品行为
C. 员工参与民间借贷、非法集资情况
D. 员工从事第二职业情况
[多项选择]员工异常行为的主要行为特征有（）。
A. 经办业务经常被客户投诉
B. 同一违规操作行为被事后监督或主管指出纠正后又故意重犯
C. 经办业务时，存在有意回避监督（控）的行为
D. 经常借他人钱、物又不及时归还或出现债务纠纷
E. 工作经常精力不集中，精神萎靡不振，影响正常工作
[多项选择]加强员工行为排查需重点关注（）。
A. 员工经商办企业行为
B. 员工私售产品行为
C. 员工充当资金掮客行为
D. 员工参与民间借贷行为
[简答题]《招商银行员工异常行为管理办法（第二版）》明确的异常行为有哪些？
[多项选择]员工行为排查“九种人”包括（）。
A. 有“黄赌毒”行为的
B. 交友混乱，经常出入高档消费场所的
C. 无故不能正常上班或经常旷工的
D. 有不良记录或犯罪前科的
E. 自有资金炒股的
[单项选择]银行营业场所负责人、安全员应掌握识别员工异常行为的方法，下列属于非异常行为的是（）。
A. 员工在非工作时间滞留银行现金区或回到银行现金区的
B. 员工在营业期间携带自用药品进入现金区的
C. 员工在午休期间单人临柜的
D. 员工在正常营业期间关闭录像设备的
[简答题]招商银行远程银行中心保险营销组外呼的电话号码是什么？
[单项选择]未落实员工行为排查制度的，给予有关责任人（）处分。
A. 警告至撤职
B. 记大过至撤职
C. 警告至记过
D. 记过至开除
[单项选择]营业网点应建立举报奖励制度，明确员工与客户违规交易、员工越界（）、员工异常行为等表现形式。通过柜员监督柜员，及时发现员工异常行为线索，并切实维护好线索提供人的权益。
A. 审批行为
B. 执行行为
C. 授权行为
D. 代办行为
[判断题]硬性分配法，是假设员工的工作行为何工作业绩整体呈现正态分布，所以我们说，企业的员工工作行为和工作绩效好中差存在一定的比例关系。
