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[判断题]案防工作台账记录情况与相关内容是上级机构日常检查和监管部门案防督查的重要内容之一。
[简答题]银行业金融机构案防工作考核要素包括哪些？
[简答题]银行业金融机构案防工作监管评价报告包括哪些内容？
[简答题]银行业金融机构案防工作自我评估报告包括哪些内容？
[多项选择]设备台账内容包括（）。
A. 设备的编号、规格、型号
B. 设备的用途、使用单位、安装日期及安装地点
C. 设备在册总数，设备使用数量，设备完好数量
D. 设备的主要技术参数
[多项选择]银行业金融机构案防工作考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、（）、责任追究和整改情况等。
A. 内控制度建设
B. 制度执行
C. 内审监督
D. 案发情况
[多项选择]服务点应按要求建立银行卡助农取款业务台账，台账内容应包括（）。
A. 取款人取款前后卡内余额
B. 取款金额
C. 取款人姓名、身份证号码
D. 取款日期
[简答题]银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成？
[多项选择]案件专项治理工作中，坚持案防工作与其他业务要（）
A. 同部署
B. 同检查
C. 同奖惩
D. 同考核
[多项选择]各银行业金融机构和银监局要高度重视案防工作，增强案防工作的（）。
A. 前瞻性
B. 有效性
C. 科学性
D. 服务性
[多项选择]以下哪些属于银监会案防工作意见中“健全体制机制，增强案防工作有效性”的工作要求（）。
A. 明确职责分工，落实案防责任
B. 完善制度体系，提升制度执行力
C. 组织案件风险排查，开展专项治理
D. 开展主题活动，加强员工教育管理
[单项选择]按照《兴业银行案防工作管理办法》兴业银行（）是案防工作监督的第一责任人。
A. 董事长
B. 行长
C. 独立董事
D. 监事会主席
[多项选择]各银行业金融机构要改进工作作风，加强调查研究，针对案防工作（）问题组织开展调研，推动案防工作。
A. 重点
B. 难点
C. 风险点
D. 热点
[单项选择]根据《银行业金融机构案防工作办法》，（）案件风险防范第一责任人。
A. 合规总监
B. 总经理
C. 董事长
D. 监事长
[多项选择]《兴业银行案防工作管理办法》对人员管理的要求包括（）
A. 建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案
B. 强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴
C. 强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度
D. 规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励
[多项选择]以下哪些属于银监会案防工作意见中“加强组织领导，增强案防保障能力”的工作要求（）。
A. 健全组织机构，定期研究案防工作
B. 完善考核机制，强化正向激励
C. 明确案防牵头部门，提供必要资源保障
D. 落实安防要求，强化安全管理
[单项选择]《湖北省农商行2017年案防工作意见》（鄂农信办发〔2017〕17号）中指出，要将案防工作纳入党委重要议事日程，每（）至少召开一次党委会专题研究，做到政策明、形势清、思路准。
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
