更多"[判断题]对于在客户识别过程中存疑，通过有效身份证件无法准确判断开户申"的相关试题:
[多选题]客户身份识别过程中,柜员和会计主办在判定客户提供的有效身份证件为虚假证件时,受理行应按相关规定完成以下哪些操作?( )
A.通过一系列手段与方法,尽可能判断假证是否本人持有;并扫描或复印假证
B.查询账户情况;对于非受理行本行开立的账户,填写《假证信息开户情况通知单》,当日通过机构邮箱发送开户行、抄送分行运营管理部门,并以追加电话等方式通知开户行
C.通过新一代网点平台FES系统对虚假证件相关信息进行登记
D.受理行分析认为需要通过系统对嫌疑人员加以防控的,可向分行提交技防申请。
[多选题]在开展客户身份识别过程中，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取（ ）等辅助手段，其中辅助手段获取的非法定信息、数据或资料不得独立作为识别证明材料。
A.询问客户
B.收集权威媒体报道
C.委托商业机构调查
D.向公安、工商行政管理等部门官方网站核实
[判断题]对于无法提供辅助证件或提供辅助证件后仍无法确认客户身份的，分行可以拒绝为其办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]客服经理在受理开户业务时，通过身份证仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求客户出具辅助证件，包括但不限于（）
A.户口簿
B.护照
C.机动车驾驶证
D.社会保障卡
[判断题]取印时，若客户容貌与身份证照片、联网核查照片不一致，无法提供辅助证件且“人脸识别”通不过，则不能进行面签
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份审核过程中，对于存疑的，柜员应拨打客户预留电话，查看手机号码归属地区是否存疑、手机状态是否为关机或不存在。
A.正确
B.错误
[单选题]办理账户业务过程中单位法人或负责人使用外国护照作为身份证件的 必须提供______ 证明护照所列外文姓名与其他证明文件所载中文姓名一致 同时加盖单位公章及银行业务公章。
A.银行出具的说明
B.存款人单位出具的护照公函
C.工商局出具的公函
D.税务局出具的公函
[判断题]在办理移动终端业务时，在必要情况下可要求客户提供其他辅助证件，辅助证件需通过联网核查来确认身份证件信息的真实性、有效性。
A.正确
B.错误
[多选题]若通过身份证无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具的辅助证件证明材料，包括但不限于（）。
A.户口簿
B.护照
C.公安机关出具的户籍证明
D.完税证明
E.工作证
[判断题]办理账户业务过程中，单位法人或负责人使用外国护照作为身份证件的，必须提供公函，证明护照所列外文姓名与其他证明文件所载中文姓名为同一人，同时加盖单位公章及银行业务公章。
A.正确
B.错误
[判断题]对客户身份信息存在疑异，要求出示辅助证件，若客户拒绝出示，我行有权拒绝为该客户开立银行账户。
A.正确
B.错误
[单选题]自然人客户身份识别，应核实开户申请人与身份证件的（ ）和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A.真实性
B.有效性
C.合法性
D.一致性
[多选题]在公鸡贷面签中，客户身份证在公安联网核查时发现照片不一致，可拍摄客户提供的哪些（）辅助证件。
A.社保卡
B.驾照
C.带有客户头像的工作证
D.护照
[多选题]《内地居民申办出入境证件存疑情形受理审批工作规范》规定：发现申请人一年内申请换发、补发同类出入境证件3次以上的，应重点询问以下信息（ ）：
A.在境外停留、居留情况及国内实际居住地址
B.出入境证件遗失的时间、地点和原因
C.向外国驻华使（领）馆申请签证情况
D.前往国家或地区的联系人、联系地址和联系电话
[判断题]对于客户主动提出客户间资金划转的“伪现金”交易要求，各网点应及时从人民银行客户身份识别管理要求角度做好客户解释，如客户坚决办理为避免投诉可直接办理。
A.正确
B.错误
[单选题]"6.重新识别客户身份后 对于客户洗钱风险等级 应( )。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级"
