[单选题]与洗钱相比,将风险为本方法适用于恐怖融资既有相似性也有区别。二者都要求具有识别和69.对金融机构识别出的反洗钱/反恐怖融资风险进行监控和抑制的战略目的,就是要通过一系列措施防止洗钱/恐怖融资行为的发生,这些措施中不包括:( )
A.阻碍(如适当的客户尽职调查措施)
B.监测(如交易监测和可疑交易报告)
C.有利于调查的交易记录保存
D.静态分析客户交易

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[单选题]风险为本的反洗钱/反恐怖融资方法,要求必须进行风险分析以确定最大的洗钱/恐怖融资风险。各国需识别出洗钱和恐怖融资的最大风险并采取相应措施。金融机构需要识别出高风险的客户、产品和服务,包括支付途径和地理分布。
A.客户、产品和服务,包括支付途径和地理分布
B.客户、产品,包括支付途径和地理分布
C.客户、产品和服务,不包括支付途径和地理分布
D.客户、服务,包括支付途径和地理分布

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[判断题]反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度( )
A.正确
B.错误

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[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低划分为（）大类别。
A.2
B.3
C.5
D.8

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[判断题]中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行向客户提供的产品被不法分子利用进行洗钱、恐怖融资或扩散融资活动的风险。
A.正确
B.错误

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[判断题]中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。（）
A.正确
B.错误

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[判断题]办法中所称的洗钱风险，是指本行被违法犯罪分子利用进行洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税等犯罪活动的风险
A.正确
B.错误

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[多选题]《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》所称的风险是指洗钱风险，即客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给我行造成的
A.声誉风险
B.法律风险
C.经营风险
D.以上都不对

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[判断题]《打击洗钱、恐怖融资、扩散融资国际标准:FATF建议》关于受益所有权信息,各国应确保受益所有权信息从该公司获得,并可在该国某一特定地点获取该信息,或具备适当机制,可使主管机构及时对此信息作出判断。( )
A.正确
B.错误

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[多选题]产品洗钱和恐怖融资风险评估指标包括( )。
A.现金关联程度、流动性
B.使用渠道、交易范围
C.信息记录、办理流程
D.代理情况、特定性

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[判断题]客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。
A.正确
B.错误

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[单选题]客户洗钱和恐怖融资风险等级即CCS等级分为（）类别。
A.2个
B.3个
C.5个
D.10个

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[多选题]客户洗钱和恐怖融资风险等级分类的评估指标包括( )
A.客户特性
B.地域特性
C.业务特性
D.行业特性

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