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[多选题]上级管理机构应当将履职情况调查结论如实通知银团各参加行社。如发现代理行社未能勤勉尽责的，可区别不同情形，采取下列措施（）
A.责令限期改正
B.通报批评
C.对代理行社负有直接责任的理（董）事、高级管理人员和其他直接责任人员按照相关处罚办法进行处理
D.代理行社未按合作协议严格履行职责，损害了其他参加行社的合法权益，且拒不执行银团会议达成的整改意见
[单选题]代理行社经银团成员协商确定，可以由（）或者其他行社担任。银团代理行社应当代表银团利益，借款人的附属机构或关联机构不得担任代理行社（）。
A.参加行社
B.成员行社
C.其他机构
D.牵头行社
[多选题]银团成员在办理银团贷款业务过程中发现借款人有下列行为，经指正不改的，代理行社应当根据银团贷款合同的约定，负责召集银团会议，追究其违约责任，并以书面形式通知借款人及其保证人()
A.所提供的有关文件被证实无效；
B.未能履行和遵守贷款合同约定的义务；
C.未能按贷款合同规定支付利息和本金；
D.以假破产等方式逃废银行债务；
E.贷款合同约定的其他违约事项
[判断题]牵头行社或代理行社拒不执行银团会议达成的整改意见，其他参加行社应当请求上级管理机构协调解决或进行法律诉讼。
A.正确
B.错误
[单选题]发放银团贷款时，各参加行社应当按合同约定，将款项按时划至代理行社（），代理行社依据合同约定统一向借款人划付资金（）。
A.基本账户
B.一般账户
C.专用账户
D.约定账户
[多选题]银团贷款出现违约风险时，代理行社应当根据银团贷款合同的约定，负责及时召集银团会议，对贷款()。必要时可以申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
A.清收
B.以资抵债
C.保全
D.重组
E.处置
[判断题]牵头行社或代理行社未按合同严格履行职责，损害了银团其他成员合法权益的，其他参加行社应当提议及时召开银团会议，督促牵头行社或代理行社立即停止不当行为，并按合同约定进行相关处理。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则。
A.正确
B.错误
[多选题]31.营业机构有权人(或指派的专人)应当勤勉尽责,遵循( )的原则,加强简易账户资金交易监测管理。
A.了解你的客户
B.谁的账户谁负责
C.风险为本原则
D.企业自愿原则
[多选题]代理行社应当依据社团贷款合同的约定履行代理社职责，下列哪项职责（ ）属于代理行社的主要职责。
A.审查、督促借款人落实贷款条件，提供贷款或办理授信业务
B.办理社团贷款的担保手续，并具体负责抵（质）押物的日常管理工作
C.制定账户管理方案，开立专门账户管理社团贷款资金，根据约定用款日期或借款人的用款申请，按照社团贷款合同约定的承贷份额比例，通知社团成员将款项划到指定账户
D.根据社团贷款合同，在借款人出现违约事项时，及时组织社团成员对违约贷款进行清收、保全、追偿或其他处置
[判断题]代理行社对银团贷款可能出现的风险，应当及时通报参加行社，必要时应提议或召集召开银团会议，共同商议解决方案
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（ ）。
A. 交易目的
B. 交易性质
C. 交易范围
D. 交易目的和交易性质
[单选题]代理行社应当单独建立（），对贷款的发放、收回及结息情况逐笔进行登记，完善银团贷款档案()。
A.银团贷款业务监控台账
B.业务监控台账
C.银团贷款台账
D.银团贷款业务登记台账
[单选题]代理行社应当依据社团贷款合同的约定履行代理行社职责。其主要职责不包括（）。
A.严格执行社团贷款合作协议，保障社团利益，公平对待各成员行社，不得利用代理行社的地位损害成员行社利益
B.审查、督促借款人落实贷款条件，提供贷款或办理授信业务
C.发起和筹组社团贷款，草拟社团贷款信息备忘录，并向有意向的成员行社发送社团贷款邀请函及相关资料
D.划收社团贷款本息和代收相关费用，并按承贷比例和社团贷款合同约定及时划转到社团成员指定账户，建立社团贷款台账，完善社团贷款档案
[单选题]代理行社应根据银团贷款合同约定向借款人催收（）；代理行社应按照授信管理相关规定及银团贷款合同约定对银团贷款进行贷后管理。
A.本金
B.本息
C.利息
D.罚息
[判断题]银团贷款由代理行社依据借款人的风险状况认定风险分类结果，参加行社按照代理行社认定风险分类结果进行风险分类，参加行社不得自行调整贷款风险形态。
A.正确
B.错误
[多选题]借款人提前归还贷款，应当按合同规定的程序向代理行社提出申请，经银团会议一致同意后，可（）。代理行社应当按承贷比例将收回的贷款资金及时划至各参加行社账户。
A.提前偿还部分
B.全部本金
C.全部利息
D.手续费
