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[多选题]个人客户初次识别时，通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可由柜面经理或客户经理采取（ ）措施，识别客户身份。
A.要求客户提供辅助身份证明文件，并予以核实
B.实地查访核实
C.回访客户核实
D.向公安、民政等国家机关核实
[判断题]个人客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务，提示客户更换证件后办理客户身份信息变更。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可以采取以下（ ）措施，识别客户身份。
A.实地查访核实
B.回访客户核实
C.向公安、民政等国家机关核实
D.其他可依法采取的措施
[多选题]下列哪些情形，应识别客户身份，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件（含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像)、《机构信用代码证》或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。( )
A.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的
B.以开立账户等方式，客户与本银行网点建立业务关系的
C.客户申请保管箱业务时
D.与客户建立其他业务关系时
E.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
[单选题]个人客户的身份证件或身份证明文件指( )。
A.政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件
B.政府有权机构出具的能够证明其真实身份的证明文件
C.选项中的两项均可
[判断题]个人客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的，拒绝建立业务关系或发生交易。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]若个人客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限，以下描述错误的是（ ）
A.由客户本人填写《客户证件到期承诺书》
B.柜员根据审批后的《客户证件到期承诺书》将业务系统中的客户证件到期日延长至为客户 承诺向我行补充提供有效证件的当天
C.由于系统控制证件到期后不允许办理业务，因此在客户提供新的有效证件前不允许办理业 务
D.客户提供《客户证件到期承诺书》，经审批后只允许申请延长有效期限 1 次，即仅限当 天需要紧急办理的业务
[多选题]个人及对公客户身份证件或证明文件到期（）天，我行已通过系统自动发送短信至个人客户、对公客户法人代表人与银企对账联系人手机号码，提示客户及时更新证件或通知账户已受控制事宜。
A.前30天
B.前60天
C.后90天
D.当天
[判断题] 金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[判断题]客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[判断题]客户的身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托也同时失效。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
