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[多选题] 有下列（ ）情形之一的，可以将其带至公安机关，经该公安机关批准，对其继续盘问。
A. 被指控有犯罪行为的
B. 有现场作案嫌疑的
C. 有作案嫌疑身份不明的
D. 携带的物品有可能是赃物的
[单选题]对有违法犯罪嫌疑的人员当场盘问、检查后,不能排除其违法犯罪嫌疑,人民警察可以将其带至公安机关继续盘问,下列情形不适用继续盘问的是( )。
A.李某被指认公交车上猥亵他人
B.张某在商场实施盗窃,被他人发现
C.刘某因伤害他人到派出所自首
D.赵某携带物品中可能有易爆品
[多选题]对具有下列哪些情形之一的客户，保险机构可直接将其定级为最高风险。( )
A.客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D.发现客户存在犯罪.金融违规.金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构.执法机关或金融交易所提示予以关注，或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
[多选题]对于具有下列( )情形之一的客户，分支机构可直接将其列为“高风险”。
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户实际控制人属应实施反洗钱监控措施的名单人员
D.客户多次涉及可疑交易报告（如近三个月内出现10次以上可疑交易报告）
[多选题]对具有下列哪些情形之一的客户,金融机构可直接将其定级为最高风险。()
A.客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B.客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
[多选题]对于具有下列情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级:()
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员
D.客户多次涉及可疑交易报告
E. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
[多选题]对于具有下列情形之一的客户，各级机构可直接将其风险等级确定为高风险，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝本行依法开展的客户尽职调查工作
[单选题]公安民警经当场盘问有违法犯罪嫌疑人员,认为符合条件需要继续盘问的,可以将其带至公安机关继续盘问,一般情况下,时间不得超过多少小时?( )
A.8小时
B.12小时
C.24小时
D.48小时
[多选题]被执行人未履行生效法律文书确定的义务，有下列（）情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：
A.提供了充分有效担保的
B.违反财产报告制度的
C.违反限制消费令的
D.有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的
[多选题]《人民警察法》规定,有下列哪些情形,公安民警可以将盘查对象带至公安机关继续盘问? ( )
A.被指控有犯罪行为的
B.有现场作案嫌疑的
C.有作案嫌疑身份不明的
D.携带的物品有可能是赃物的
