更多"[判断题]客户首次来我行办理开户、贷款或者同业业务时，我行应采集客户的"的相关试题:
[多选题]企业首次在我行办理开户业务时，应先在系统中建立并登记客户信息，客户信息包括但不限于( )。
A.营业执照号码和有效期限
B.组织机构代码（如有）
C.经营范围
D.客户的控股股东或者实际控制人
[判断题]柜员在为客户办理网银开户时,因客户已在我行办理开户业务,且经常办理业务,可以只要求客户提供开户资料的复印件,无需提供原件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户在我行办理保证金业务时，必须在我行开立有本外币单位结算账户.
A.正确
B.错误
[单选题]客户首次来我行办理业务时需要在系统中建立客户信息、生成（）。
A.客户号
B.顺序号
C.客户名称
D.销帐码
[单选题]我行可以为其办理开户业务的客户有（ ）。
A.也门籍客户MOHAMMED真实命中FTO名单。
B.津巴布韦客户JAM真实命中SDNT名单。
C.巴基斯坦籍客户ABDUL真实命中TCO名单。
D.安哥拉籍客户ADA真实命中PEP名单。
[判断题]客户未按要求提供真实、完整的客户身份证明文件，我行应拒绝为客户办理开户、提供一次性金融服务或建立其他业务关系。
A.正确
B.错误
[多选题]客户申请办理订单融资业务时,需向我行提供以下材料( )。
A. 业务申请书
B. 出口合同/订单
C. 出口批文或出口许可证(如需)
D. 根据具体贸易和融资审核需要应提供的其他材料
[判断题]我社规定的建库是指广东省农村合作金融机构根据客户办理开户、变更客户信息等业务时填制的印鉴卡在电子验印系统中建立对应的验印资料，并自动保存到系统电子印鉴数据库的过程。
A.正确
B.错误
[单选题]当客户办理印鉴变更或销户业务时,客户及开户行留存的原印鉴卡应( )。
A.放入开户资料保管
B.放入销户资料保管
C.随当日传票装订
D.送交扫描中心
[多选题]客户刘某至我行一网点办理开户，受理人员发现客户行为可疑，该网点可以采取的措施包括（）
A.拒绝为客户开户
B.手工建立可疑交易预警，提交可疑交易报告
C.可疑交易报告至少能够获取客户姓名、身份证件类型及号码
D.提交可疑交易报告后，对客户进行持续监测和报告
[判断题]我行在为客户办理即期结售汇业务时,需要与客户签订《客户衍生交易主协议》。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国大陆居民冯某，到我行某营业机构办理开户业务，经查询客户风险等级为中风险，请问开户有权审批机构为（）。
A.无须特殊审批
B.一级支行
C.一级分行
D.总行
[多选题]客户通过我行网银办理电子商业汇票业务时应符合下列条件( )
A.应为企业法人或其他组织
B.在我行开立人民币银行结算账户
C.与我行签署《青岛银行电子商业汇票服务协议》
D.开通我行企业网上银行服务
[多选题]客户委托我行办理纸质商业汇票（ ）等登记业务时，应提供真实的纸质商业汇票。
A.承兑
B.质押
C.注销
D.贴现
[多选题]办理开户业务时，柜员应审查《开户申请书》和相关证明文件的( )。
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.重要性
