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[多选题] 营业机构为个人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取款业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并在存取款凭证上登记客户办理人姓名、证件类型、证件号码、国籍。
A..5
B..1
C..50
D..10
[判断题] 如为未在本行开立账户的客户办理单笔为外币等值5000美元以上现钞汇款的,还应留存客户有效身份证件复印件
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应报告大额交易。
A.5万人民币,5 000美元
B.5万人民币,1万美元
C.5万人民币,1000美元
D.20万人民币,5 000美元
[单选题]商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1；5
B.50；100
C.5；20
D.5；1
[单选题] 为未在我行开立账户的客户提供手持现钞结汇且交易金额单笔在外币等值()美元(含)以上的,柜员应当登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。
A..500
B..1000
C..10000
D..50000
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的款项划转。
A. 20万人民币,2万美元
B. 50万人民币,5万美元
C.100万人民币,10万美元
D. 200万人民币,20万美元
[判断题] 西联汇款汇出资金金额达到单笔外币等值1000美元以上(含)时,还应按照我行反洗钱相关规定,审核《发汇单》中是否已完整填写了汇款人名称、账号、住所和收款人名称、住所等信息(境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的境外机构所在地名称),并核对汇款人信息与系统中记录的客户信息是否一致。
A.正确
B.错误
[判断题] 如为未在我行开立客户号的客户办理单笔外币等值1000美元以上(含)西联现钞汇款的,还应在《发汇单》上填写汇款人性别、国籍、身份证件种类和有效期限等身份基本信息,并留存客户有效身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[单选题] 单位支取现金单笔金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,由柜台经理在取款凭证背面签署审批意见并签名;单位存款转给个人的业务(不包括代发工资业务、网上银行落地业务),单笔金额在()万元以上的,由柜台经理在传票背面左上角签署审核意见并签名。
A..5,5
B..10,5
C..20,10
D..50,10
[单选题] 单位支取现金单笔金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,网点柜台人员审查业务真实性、合规性无误后,由柜台经理在取款凭证背面签署审批意见并签名,网点柜台人员再按照相应的业务流程办理。
A..5
B..10
C..20
D..50
[单选题] 单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值()万元以上(含)以上的,作为大额资金汇划业务,必须按规定进行电话核实与审批。
A..50
B..20
C..100
D..500
[单选题] 单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为大额资金汇划业务;代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务。
A..50,50
B..20,20
C..50,20
D..200,100
[单选题] 单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为大额资金汇划业务,必须按规定进行电话核实与审批。
A..50
B..20
C..100
D..500
[单选题] 代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务。
A..5
B..10
C..20
D..50
[简答题]对于单笔等值5万美元以下的服务贸易外汇收支业务，银行需要审单吗？
