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[单选题]贵州省农村信用社案件责任追究办法所称案件责任人员是指对案件发生负有责任的贵州省农村信用社（ ），包括作案人员，相关违法违规行为的实施人或参与人以及对案件发生负有领导、管理、监督责任的人员。
A.会计人员
B. 客户经理
C.其他人员
D.从业人员
[多选题]案件责任人员，是指对案件的发生负有责任的农村中小金融机构从业人员，包括：（ ）。
A.A.直接责任人
B.B.间接责任人
C.C.法人
D.D.信贷人员
[多选题]辽宁省农村信用社信贷从业人员违规责任认定与处理办法规定信贷违规责任，是指有关责任人员
A.不履行职责
B.不正确履行职责
C.尽职尽责
D.尽职调查
[单选题]本办法所称（ ）是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员，包括作案人员，相关违法违规行为的实施人或参与人以及对案件发生负有管理、领导、监督责任的人员。
A.从业人员
B.责任人员
C.作案人员
D.违规人员
[判断题]《贵州省农村信用社案件责任追究办法》规定，贵州省农村信用社从业人员在案件中涉嫌犯罪或存在其他与案件直接相关的违法违规行为的，不适用本办法。
A.正确
B.错误
[多选题] 贵州省农村信用社案件损失赔偿指导意见所称的案件包括：农村信用社从业人员（ ）的，以农村信用社或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当或已经由公安、司法机关立案侦查的事件。
A.独立实施
B.共同实施
C.外部人员
D.合伙实施
[单选题] 贵州省农村信用社离（调）职人员对离（调）职前的案件发生负有责任的，应当对其作出责任认定，并报（ ）备案。
A. 审计中心
B. 省联社
C. 银行业监督管理机构
D. 人民银行中心支行
[单选题]案件是指贵州省农村信用社从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯贵州省农村信用社或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的（）案件。
A.违法行为
B.民事
C.判刑
D.刑事犯罪
[单选题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》所指的案件责任人员是指对案件发生负有责任的（ ），包括作案人员，相关违法违规行为的实施人或参与人以及对案仵发生负有管理、领导、监督责任的人员.
A.银行业金融机构从业人员
B.负有责任的高管人员
C.案件防范管理人员
D.作案人员
[判断题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》办法所称案件责任人员是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员，包括作案人员，相关违法违规行为的实施人或参与人以及对案件发生负有管理、领导、监督责任的人员。
A.正确
B.错误
[判断题]贵州省农村信用社辖内发生案件风险事件的，应在确认发生案件后 48 小时内成立专案组负责案件处置工作。
A.正确
B.错误
[多选题]贵州省农村信用社辖内发生案件风险事件的，应在确认发生案件后24小时内成立专案组负责案件处置工作。专案组职责包括：
A.启动应急预案，查清账目，及时采取风险化解措施，保全资产。
B.调查案件涉及人员，及时向公安、司法机关报案，协助政府有关部门做好舆情控制，维护案发机构正常经营秩序，积极配合公安、司法机关对案件进行调查，初步确定案件性质。
C.查清基本案情，确定案件性质，形成《案件调查报告》。
D.厘清案件责任，作出责任认定结论，提出有关责任人处理意见。
E.查找内部制度和执行情况存在的问题，总结发案原因和教训，制定《案件整改方案》或提出整改意见。
F.分析案件处置过程，整理案件相关材料，形成《案件审结报告》、《案例分析》。
G.根据法院司法终审判决结论，形成《案件司法结论报告》。
H.建立案件档案，实行专人管理，案件结案后交由案发社行合规部门专档管理。
[单选题]银行业金融机构离职人员对离职内的案件发生负有责任的，银业金融机构（ ）做出责任认定，并报告监管机构。
A.应当
B.不用
C.可以
D.适当
[单选题]贵州省农村信用社辖内发生案件的，应成立( )负责案件处置工作。
A.工作组
B.临时指挥部
C.专案组
[多选题]《贵州省农村信用社案件损失赔偿指导意见》所称的案件包括（ ）。
A. 农村信用社从业人员独立或共同实施，以农村信用社或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当或已经由公安、司法机关立案侦查的事件
B. 农村信用社从业人员与外部人员合伙实施的，以农村信用社或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当或已经由公安、司法机关立案侦查的事件
C. 农村信用社遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应由公安机关立案侦查的事件
D. 因内部从业人员严重违规违纪，导致农村信用社资金损失、人员伤亡或造成较大风险等重大责任事件
[单选题] 《贵州省农村信用社案件责任追究办法》适用于贵州省农村信用社辖内各法人社、行，不包括（ ）。
A. 省联社
B. 各农村信用合作联社
C. 各农村商业银行
D. 各农村合作银行
[判断题]《贵州省农村信用社案件责任追究办法》适用于贵州省农村信用社辖内各法人社、行，不包括农村合作银行。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构从业人员在案件中（）,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第二类案件。
A.涉嫌触犯刑法
B.不涉嫌触犯刑法
C.涉嫌触犯银行业协会有关规定
D.不涉嫌触犯银行业协会有关规定
