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[判断题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》办法所称案件责任人员是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员，包括作案人员，相关违法违规行为的实施人或参与人以及对案件发生负有管理、领导、监督责任的人员。
A.正确
B.错误
[单选题]本办法所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的（ ）。
A.民事案件
B.经济案件
C.刑事案件
D.其他案件
[多选题]案件责任人员，是指对案件的发生负有责任的农村中小金融机构从业人员，包括：（ ）。
A.A.直接责任人
B.B.间接责任人
C.C.法人
D.D.信贷人员
[单选题]银行业金融机构离职人员对离职内的案件发生负有责任的，银业金融机构（ ）做出责任认定，并报告监管机构。
A.应当
B.不用
C.可以
D.适当
[单选题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》所指的案件责任人员是指对案件发生负有责任的（ ），包括作案人员，相关违法违规行为的实施人或参与人以及对案仵发生负有管理、领导、监督责任的人员.
A.银行业金融机构从业人员
B.负有责任的高管人员
C.案件防范管理人员
D.作案人员
[多选题]《银行业金融机构从业人员行为管理指引》所称银行业金融机构从业人员包括：
A.与金融机构签订劳动合同的在岗人员
B.董（理）事会成员
C.监事会成员
D.高级管理人员
E.与劳务派遣机构签订协议从事辅助性金融服务的其他人员
[判断题]本办法所称案件问责是指银行业金融机构对案件责任人员实施责任追究的行为。
A.正确
B.错误
[多选题]下列人员中属于《银行业金融机构从业人员职业操守指引》所称的银行业金融机构从业人员的是( )(0.29分)
A.某城商行董事长?
B. 某政策性银行行长助理?
C. 与第三方签订劳动合同的某消费金融公司司机?
D. 某信托公司客户经理
[判断题]银行业从业人员所在机构是指从业人员供职的银行业金融机构。
A.正确
B.错误
[单选题] 本办法所称案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的，以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
A.管理
B.指导
C.查帐
D. 监督检查
[判断题]银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第二类案件。
A.正确
B.错误
[单选题]《银行业金融机构从业人员职业操守指引》所称的从业人员是指( )。
A.与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员
B.银行业金融机构董(理)事会成员、监事会成员及高级管理人员;
C.银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接人事金融业务的人员
D.以上皆是
[单选题]银行业金融机构案件是指银行业金融机构从业人员( )实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。
A.独立
B.共同
C.独立或共同
[单选题]银行业金融机构从业人员在案件中（）,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为第三类案件。
A.涉嫌触犯刑法
B.不涉嫌触犯刑法
C.涉嫌触犯宪法
D.不涉嫌触犯宪法
