更多"[判断题]所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗"的相关试题:
[判断题]所有国家和地区的立法都将所有犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
A.正确
B.错误
[单选题]洗钱上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等（ ）种。
A.5
B.6
C.7
D.8
[判断题]我国《刑法》规定的“洗钱罪”的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等七类犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]目前，我国已将涉税犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[单选题]联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（ ）
A.法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为
B.有组织严重犯罪
C.毒品犯罪
D.所有严重犯罪
[单选题]单选题
(2018年真题)下列金融犯罪中,犯罪主体属于一般主体的是( )。
A.对违法票据承兑、付款、保证罪
B.违法发放贷款罪
C.伪造、变造金融票证罪
D.违规出具金融票证罪
[单选题]单选题
(2017年真题)下列金融犯罪中,犯罪主体属于特殊主体的是( )。
A.伪造、变造金融票证罪
B.非法吸收公众存款罪
C.吸收资金不入账罪
D.高利转贷罪
[单选题]、以下不属于洗钱罪上游犯罪的是（ ）。
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.妨害对公司、企业的管理秩序犯罪
[单选题] 年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（ ）。
A.20种以上
B.60种以上
C.100种以上
D.80种以上
[多选题] 犯罪主体只能是国家工作人员的犯罪有( )。
A.徇私枉法罪
B.刑讯逼供罪
C.非法搜查罪
D.非法拘禁罪
[多选题]犯罪主体是一般主体的有（ ）。[1分]
A.持有、使用假币罪
B.非法吸收公众存款罪
C.吸收客户资金不入账罪
D.伪造、变造金融票证罪
E.违法发放贷款罪
[判断题](判断题）
高利转贷罪的犯罪主体是特殊主体
正确︱错误
A.正确
B.错误
[多选题] 工程重大安全事故罪的犯罪主体是特殊主体，仅限于( )
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.工程监理单位
E.责任人员
