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[判断题]我国《刑法》规定的“洗钱罪”的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等七类犯罪。
A.正确
B.错误
[单选题]、以下不属于洗钱罪上游犯罪的是（ ）。
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.妨害对公司、企业的管理秩序犯罪
[判断题]目前，我国已将涉税犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等( )的洗钱活动
A.犯罪所得及其收益的来源和性质
B.犯罪所得及其收益来源
C.犯罪所得及其收益性质
D.犯罪人员
[判断题]洗钱的上游犯罪在各个国家和地区的定义其外延是基本相同的。
A.正确
B.错误
[单选题] 年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（ ）。
A.20种以上
B.60种以上
C.100种以上
D.80种以上
[判断题]所有国家和地区的立法都将所有犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
A.正确
B.错误
[单选题]联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（ ）
A.法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为
B.有组织严重犯罪
C.毒品犯罪
D.所有严重犯罪
[单选题]公安机关在立案后，对于危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、重大毒品犯罪或者其他严重危害社会的犯罪案件，根据侦查犯罪的需要，经过严格的批准手续，可以采取()
A.控制下交付
B.行政强制措施
C.技术侦查措施
D.刑事强制措施
题型:单选题
[判断题]打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
A.正确
B.错误
[多选题] 毒品犯罪案件犯罪地,包括( )等。
A.犯罪预谋地
B.毒资筹集地
C.交易进行地
D.运输途经地
[判断题])甲是黑社会性质组织犯罪的被害人,因在侦查中作证,甲的人身及其开办企业的财产安全面临黑社会性质组织团伙其他成员的报复危险,公安机关应当采取必要的保护措施。
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些掩饰、隐瞒走私、毒品、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为属于洗钱的行为？（）。
A.曾某将本公司的资金帐户提供给走私犯
B.徐某将某黑社会性质组织敲诈得来的汽车变卖为现金
C.焦某，系某银行工作人员，为贩毒分子甲在该银行设立多个帐户，通过转帐将甲贩毒所得资金转移
D.某公司协助某走私集团将走私所得汇往其在境外的某银行
题型:多选题
