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[单选题]洗钱上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等（ ）种。
A.5
B.6
C.7
D.8
[单选题]、以下不属于洗钱罪上游犯罪的是（ ）。
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.妨害对公司、企业的管理秩序犯罪
[判断题]目前，我国已将涉税犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
A.正确
B.错误
[判断题]所有国家和地区的立法都将所有犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]我国《刑法》规定的“洗钱罪”的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等七类犯罪。
A.正确
B.错误
[单选题] 年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（ ）。
A.20种以上
B.60种以上
C.100种以上
D.80种以上
[判断题]所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
A.正确
B.错误
[单选题]联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（ ）
A.法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为
B.有组织严重犯罪
C.毒品犯罪
D.所有严重犯罪
[判断题]打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
A.正确
B.错误
[判断题](判断题)对于破获的洗钱犯罪及相关犯罪案件，如与犯罪主体有业务关系的各网点由于未及时报送重点可疑交易报告，导致本行被人行考核扣分，或造成其他不良影响的，按照本行有关规定对责任人进行处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关，不构成洗钱犯罪，或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题，没有必要调查核实的，可以不启动调查核实程序。
A.正确
B.错误
