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[多项选择]临时乘机身份证明需要哪些手续？（）
A. 旅客户籍所在地派出所出据一份户籍证明
B. 两张一寸照片（黑白、彩色均可）
C. 介绍信
D. 无犯罪记录证明
[判断题]同城车站均实行实名制时，临时身份证明可以通用。
[单项选择]（）均实行实名制时，临时身份证明可以通用。
A. 非同城车站
B. 省内
C. 同城车站
D. 国内
[单项选择]通过电子银行渠道办理的临时挂失有效期为永久的临时挂失，未办理后续处理，挂失状态（）有效。
A. 5天
B. 7天
C. 15天
D. 永久
[多项选择]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[单项选择]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应（）。
A. 持续识别客户
B. 重新识别开户
C. 审核客户
D. 开展尽职调查
[多项选择]尚未领取《居民身份证》十六岁以下未成年人购票乘机时，可使用（）或当地公安机关出具的临时身份证明。
A. 居留证
B. 学生证
C. 户口本
D. 暂住证
[单项选择]通过电子银行渠道办理的临时挂失有效期为5天的临时挂失，有效期内未办理后续处理，系统在（）后对账户自动解除挂失状态。
A. 5天
B. 7天
C. 15天
D. 永久
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[判断题]《关于广铁集团公司、成都铁路局试行火车票实名制有关事项的通知》办理临时身份证明应提供的相关证件、证明：港澳台旅客持当地政府机关出具的证明信。
[单项选择]复印新版身份证时需留存身份证明（）
A. 正面
B. 反面
C. 正反两面
[多项选择]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、（）时，应当重新识别客户。
A. 身份证件号码
B. 注册资本
C. 经营范围
D. 法定代表人
E. 负责人
[单项选择]信托公司在设立信托时，应当核对（）的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 实际控制人
B. 控股股东
C. 委托人
D. 被委托人
[多项选择]违背他人意愿，使用其（）等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。
A. 居民身份证
B. 军官证、士兵证
C. 港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证
D. 护照
[单项选择]公司（不包括投资公司）成立（）后，公司股东或者发起人仍未交付或者未足额交付出资，且公司未办理变更登记的，由公司登记机关按照虚报注册资本，取得公司登记行为进行处罚。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
[单项选择]柜员办理代办业务时，除对被代理人进行客户身份识别措施外，还应核对（）的有效身份证件或者身份证明文件。
A. 代理人
B. 卡主
C. 持卡人
D. 实际控制人
[多项选择]自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、（）、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
A. 职业
B. 行业
C. 住所地
D. 工作单位地址
