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[多选题] 依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定，中国人民银行可对银行业金融机构（）行为给予警告、罚款，同时，责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A.发现假币而不收缴的；
B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的；
C.发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的；
D.截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的。
[多选题] 依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴.鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对银行业金融 机构( )行为给予警告.罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任 人给予相应纪律处分。
A.发现假币而不收缴的;
B.未按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴.鉴定管理办法》规定程序收缴假币的;
C.发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的;
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的。
[多选题]依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定，中国人民银行可对授权货币真伪鉴定的银行业金融机构下列哪些行为给予警告、罚款，同时责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分？
A.拒绝受理持有人、银行业金融机构提出的货币真伪鉴定申请的
B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序鉴定假币的
C.鉴定假币时，发现新类型假币未报告公安机关的
D.截留或私自处理鉴定、收缴的假币，或使已收缴、没收的假币重新流入市场的
[多选题] 依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴.鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对授 权货币真伪鉴定的银行业金融机构( )行为给予警告.罚款,同时责成银行业金融机构对相关 主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A.拒绝受理持有人.银行业金融机构提出的货币真伪鉴定申请的;
B.未按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴.鉴定管理办法》规定程序鉴定假币的;
C.收缴假币时,发现新的造假手段制造假币未报告人民银行和公安机关的;
D.截留或私自处理鉴定.收缴的假币,或使已收缴.没收的假币重新流入市场的。
[多选题]依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定，中国人民银行可对银行业金融机构（ ）行为给予警告、罚款，同时，责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应记律处分。
A.发现假币而不收缴的
B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的
C.发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D.截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的
[多选题] 银行业金融机构有（）行为之一的，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，同时，责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A.发现假币而不收缴的；
B.未按照相关规定程序收缴假币的；
C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的；
D.截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的。
[多选题] 中国人民银行授权的鉴定机构有以下()行为之一的,但尚未构成犯罪的,由中国人民 银行给予警告.罚款,同时责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律 处分。
A.无故拒绝受理持有人.银行业金融机构提出的货币真伪鉴定申请的;
B.未按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴.鉴定管理办法》规定程序鉴定假币的;
C.截留或私自处理鉴定.收缴的假币,或使已收缴.没收的假币重新流入市场的。
[判断题]甲银行于2019年3月发生一笔案件,甲银行拟对相关责任人进行问责。依据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》,甲银行可以酌情以经济处理代替纪律处分。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的,依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴.鉴 定管理办法》,中国人民银行可对该银行业金融机构处以()。
A.1000 元以上 5000 元以下罚款;
B.1000 元以上 5 万元以下罚款;
C.1 万元以上 5 万元以下罚款;
D.5 万元以上罚款。
[多选题]甲银行员工王某,因违规保管储户空白凭证,导致储户资金损失,构成金融案件。甲银行拟给予王某纪律处分。依据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》,甲银行可以采取的纪律处分措施包括____。( )
A.责令辞职
B.记过
C.降级
D.开除
[单选题] 银行业金融机构未按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴.鉴定管理办法》规定程序收缴假币 的,由( )给予警告.罚款,同时,责成银行业金融机构对相关人员和其他直接责任人给予相应纪 律处分。
A.司法机关;
B.中国人民银行;
C.公安机关。
[多选题]银行业金融机构在办理业务时发现假币，由该银行业金融机构（）名业务人员当面收缴是符合《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定的。
A.1；
B. 2；
C.3；
D.4。
[单选题]金融机构未按人民银行规定对现金机具.人员培训.冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据
管理,并报送中国人民银行或其分支机构的,涉及假外币的,依据《中国人民银行货币鉴别及假 币收缴.鉴定管理办法》规定处以( )罚款。
A.1000 元以下
B.1000 元以上 5 万元以下
C.1000 元以上 3 万元以下
D.5 万元以上
[判断题] 根据冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币,有假币实物的,应由银行业金融机构按 照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》进行处理,并予以半额赔付。( )
A.正确
B.错误
[多选题]境内银行业金融机构、境内机构违反《境外直接投资入民币结算试点管理办法》（中国人民银行公告〔2011〕第 1号）有关规定的，中国人民银行会同国家外汇管理局可以依法进行（）。
A.通报批评
B.处罚
C.禁止银行、境内机构继续开展跨境人民币业务
D.以上均是
