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[简答题]人民银行法对人民银行检查监督金融机构作了哪些规定？
[多项选择]中国人民银行法所指银行业金融机构，是指中华人民共和国境内设立的（）等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。
A. 地下钱庄
B. 商业银行
C. 城市信用合作社
D. 农村信用合作社
[判断题]《中国人民银行法》于1995年3月18日颁布和施行。该法颁布后于2003年12月27日进行了修订，并于公布之日起执行。
[单项选择]1864年美国《国民银行法》颁布后，成立了（）
A. 货币监理署
B. 储贷机构监理署
C. 联邦存款保险公司
D. 国家信贷联合会管理局
[单项选择]我国银行业监管起步于（）年中国人民银行开始专门行使中央银行职能。
A. 1981
B. 1982
C. 1983
D. 1984
[单项选择]根据《中华人民共和国商业银行法》、《金融机构反洗钱规定》和（）的规定，我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向其他任何机构提供。
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D. 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
[填空题]我国2003年12月人大通过修改的《商业银行法》，将对商业银行等存款类金融机构和政策性银行市场准入的监管权利，从原来赋予（）转移到（）。
[填空题]在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取（）措施。
[判断题]1864年美国《国民银行法》颁布后，成立了储贷机构监理署。（）
[填空题]《中华人民共和国中国人民银行法》中明确，对银行业金融机构的监管职责，转由（）承担。
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法（），增强反洗钱工作能力。
A. 建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D. 对工作人员进行反洗钱培训
[单项选择]未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。
A. 刑事处分
B. 行政处分
C. 纪律处分
D. 经济处罚
[单项选择]中华人民共和国境内依法设立的金融机构为（）确定并公布的其他金融机构。
A. 中国人民银行
B. 银监会
C. 银监局
D. 当地人民银行
[单项选择]未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）
A. 刑事处分
B. 行政处分
C. 纪律处分
D. 经济处罚
[单项选择]修改后的《中国人民银行法》新赋予人民银行（）
A. 监管的职能
B. 制定货币政策的职能
C. 反洗钱和管理征信业的职能
D. 调控宏观经济的职能
[多项选择]银行业金融机构出现下列哪些情况时，国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构实行接管或者促成机构重组？（）
A. 出现严重经营亏损
B. 已经或者可能发生信用危机
C. 严配影响存款人和其他客户合法权益
D. 高管人员出现严重违法行为
[多项选择]2004年中国人民银行提高了人民币贷款利率，这一因素将会对哪些行业产生重大影响？（）
A. 汽车
B. 房地产
C. 装修装饰
D. 修理业
E. 餐饮业
[判断题]银行业监督管理机构负责监督银行业金融机构依法维护自身债权。
[多项选择]金融机构依法办理协助有权机构查询业务时，应当核实以下资料（）
A. 执法人员工作证件
B. 金融机构负责人签字
C. 有权机关县团级以上（含）机构签发的协助查询存款通知书
D. 有关生效法律文书或行政机关的有关决定书
