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[多项选择]巴塞尔委员会将操作风险分为内部欺诈、外部欺诈、雇佣合同以及工作状况带来的风险、客户产品和业务活动带来的风险、有形资产损失和（）
A. 无形资产损失
B. 信贷资产的损失
C. 经营中断和系统错误
D. 涉及执行、交割和管理流程的损失
[单项选择]内部欺诈风险防控要点不包括（）。
A. 人员管理
B. 网点重要岗位管理
C. 网点现场管理
D. 现金管理
[多项选择]巴塞尔委员会将操作风险事件分为七类，下列操作风险事件中哪些属于“内部欺诈”类别（）
A. 黑客攻击损失
B. 员工内外勾结进行信贷欺诈
C. 银行故意逃税漏税
D. 银行数据录入、维护错误
[单项选择]内部欺诈风险属于（）。
A. 操作风险
B. 信用风险
C. 声誉风险
D. 市场风险
[单项选择]银行卡内部风险包括（）、内部作案风险、管理和操作失误风险。
A. 信用风险
B. 系统风险
C. 冒用风险
D. 特约商户诈骗风险
[判断题]在各类操作风险事件中，通常情况下内部欺诈发生频率低，但损失强度高。（）
[多项选择]内部欺诈的2级目录包括（）
A. 盗窃和欺诈
B. 未经授权的活动
C. 安全性环境
D. 不良的业务或市场行为
[单项选择] BASEL Ⅱ的操作风险包括以下哪些方面？（） Ⅰ系统风险和人员风险 Ⅱ外部事件风险 Ⅲ内部程序风险 Ⅳ战略风险 Ⅴ法律风险
A. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
B. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
C. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅴ
D. Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
[判断题]巴塞尔新资本协议将操作风险定义为：“由内部程序、个人或系统的不足或失败造成的损失风险”。操作风险包括法律风险、声誉风险和策略风险等。（）
[单项选择]以下（）不属于操作风险内部控制措施。
A. 部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分离，以避免潜在的利益冲突
B. 密切监测遵守指定风险限额或权限的情况
C. 对新出台的操作风险管理政策、程序和具体的操作规程进行独立评估
D. 对接触和使用银行资产的记录进行安全监控
[单项选择]农业银行要建成国内领先的信用风险内部（），完成市场风险内部模型的开发和验证工作，达到操作风险标准法的实施要求。
A. 控制模型
B. 评级体系
C. 评价体系
D. 管理方法
[单项选择]反欺诈的重点关注风险分别有（）、操作风险、信用风险。
A. 道德风险
B. 人为风险
C. 自然风险
D. 社会风险
[多项选择]操作风险管理框架包括（）
A. 战略
B. 流程
C. 基础设施
D. 环境
E. 评估
[判断题]操作风险管理的流程包括建立操作风险评估系统、操作风险评估和最化、风险管理和缓释、风险监控和风险汇报。
[单项选择]为了控制操作风险，某个银行在开发自己的操作风险内部计量模型和相应的管理框架中，专门定义了公司客户和个人客户接洽过程必须全面记录会面的过程，并形成对于客户资料的记录和归档。这在巴塞尔新资本协议规定的对于操作风险事件类型分类中，属于哪个具体的大类？（）
A. 实体资产损坏
B. 客户、产品和业务操作
C. 业务中断和系统失败
D. 执行、交割及流程管理
[判断题]保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。
[多项选择]操作风险管理框架中的操作风险战略包括（）
A. 业务目标
B. 治理模式
C. 可接受风险程序
D. 风险管理政策
[多项选择]操作风险管理框架中的操作风险流程包括（）
A. 风险预案
B. 风险评估
C. 风险测量和监测
D. 风险报告
[多项选择]操作风险的管理包括（）。
A. 流程管理
B. 职员管理
C. 制度管理
D. 风险转移
E. 信息系统管理
