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[多项选择]对于系统无法捕捉的交易，如（）等应在交易发生后及时完成系统的大额新增交易。
A. 大额现金汇款
B. 大额现钞兑换
C. 大额现金结售汇
D. 大额转账
[单项选择]总行在大额交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 15
[填空题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告；可疑交易发生后的（）个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（），及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 3日内
B. 3个工作日内
C. 5日内
D. 5个日内工作
[单项选择]大额交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。
A. 10
B. 5
C. 3
D. 8
[单项选择]大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。
A. 5；10
B. 6；8
C. 10；10
D. 10；15
[单项选择]报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。
A. 反洗钱局
B. 办公厅
C. 条法司
D. 中国反洗钱监测分析中心
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
A. 1；3
B. 3；5
C. 5；10
D. 10；15
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的？（）
A. 构成可疑交易的第一笔交易发生之日起
B. 几笔交易的平均时间
C. 交易笔数最多的当天起
D. 构成可疑交易的最后一笔
[单项选择]金融机构大额交易报告有（）个大额交易特征。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了（）类交易，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。
A. 5
B. 7
C. 9
D. 10
[多项选择]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
A. 法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B. 法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. 自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
[单项选择]各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。
A. 分析
B. 监控
C. 识别
D. 审核
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。
[单项选择]“人民币大额支付交易报告业务”要求对信息的处理应在（）完成，防止出现大额支付交易漏报的情况。
A. 一周以内
B. 两工作日以内
C. 当日以内
D. 一小时以内
[单项选择]分支行用户工作人员发生变动，应当在（）个工作日内向当地人民银行及总行变更备案。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告。
A. 金融机构同业拆借
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D. 金融机构内部调拨资金
