更多"[判断题]我行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、行业特征、业务特征和"的相关试题:
[判断题]根据我行客户洗钱风险分类管理要求，应定期审核客户的身份基本信息有无变化，低风险客户一年最少审核两次。
A.正确
B.错误
[判断题]我行根据客户洗钱风险评级结果，开展风险分类管理，有效预防和控制洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题] 在我行反洗钱风险分类显示为高风险类客户,可以向我行申请个人一手住房贷款,但必须经过一级分行有权人审批。
A.正确
B.错误
[判断题]在我行反洗钱风险分类显示为高风险类客户,可以向我行申请个人一手住房贷款,但必须经过一级分行有权人审批。
A.正确
B.错误
[判断题]我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险。( )
A.正确
B.错误
[多选题]我行客户洗钱风险等级分为:( )。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
[单选题]我行统一建立客户洗钱风险评级系统用于客户洗钱风险评级管理工作，并将客户风险等级划分为（）。
A.高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险等五个等级
B.高风险、中风险、低风险、关注等四个等级
C.高风险、中风险、低风险等三个等级
D.高风险和低风险等二个等级
[判断题]我行客户洗钱风险等级分为：高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。
A.正确
B.错误
[判断题]我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行客户洗钱风险评估采用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险，评估等级。
A.正确
B.错误
