更多"客户办理国际贸易融资业务，需占用外资金融机构和国别风险限额的，要严格执"的相关试题:
[多项选择]金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括（）。
A. 单位名称、法定代表人
B. 组织机构代码、经营范围
C. 个人客户姓名、身份证件号
D. 个人客户住所、职业
[单项选择]对企事业单位、金融机构等法人客户办理单位卡业务需核定授信额度，（）授信管理。
A. 单独
B. 参照法人客户
C. 纳入法人客户统一
[单项选择]金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要包括（）等信息。
A. 单位名称
B. 法定代表人或负责人姓名
C. 开户的证明文件
D. 上述全对
[判断题]金融机构保存的客户身份资料发生变更的，应当立即中止为客户办理业务。
[判断题]申请小微企业“创业贷”的借款企业需满足首次融资，此前未在兴业银行及其它金融机构办理过融资业务的条件。
[单项选择]如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家，金融机构应尽可能采取（）的客户尽职调查措施。
A. 简化
B. 标准
C. 强化
D. 不采取措施
[简答题]金融机构在办理业务时怎样实施客户身份识别制度？
[单项选择]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应以（）方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A. 协议
B. 书面
C. 函件
D. 以上均是
[多项选择]金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开（）账户。
A. 实名账户
B. 匿名账户
C. 真名账户
D. 假名账户
[判断题]农村合作金融机构可对未在本社（行）开立存款账户的客户办理承兑业务。
[多项选择]金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。
A. 实名账户
B. 匿名账户
C. 真名账户
D. 假名账户
[单项选择]根据《项目融资业务指引》，多家银行业金融机构参与同一项目融资的，原则上应当采用（）方式。
A. 各自独立
B. 分期分批
C. 银团贷款
D. 统一协商
[判断题]个人客户凭有效身份证件复印件，可在金融机构办理个人结算账户开立业务。
[判断题]几乎所有的银行金融机构都可以办理电子缴税业务。
[单项选择]如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于（）国家，金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施。
A. 发达国家
B. 发展中国家
C. 贫困国家
D. 反洗钱、反恐怖融资监管薄弱
[单项选择]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 5仟美元
B. 5万美元
C. 1万美元
D. 1仟美元
[单项选择]为自然人客户办理人民币单笔（）以上或等值外币1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1万元
B. 5万元
C. 3万元
D. 5仟元
[判断题]对于国内信用证项下的业务，客户不能在同一笔交易的不同环节申请办理融资业务。
