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[单项选择]大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过（）的转账、汇划，以及现金支付等。
A. 50万元（含）
B. 50万元（不含）
C. 100万元（含）
D. 100万元（不含）
[单项选择]对公通存业务当受理单笔金额5万元（含）以上的转账业务时，柜员应做的操作不包括（）。
A. 核查经办人身份证件
B. 要求经办人签写保证书
C. 登记经办人身份基本信息
D. 留存经办人身份证件复印件
[单项选择]参加全国支票影像交换的支票单笔金额上限为（）。超过金额上限的，网点应不予受理。
A. 50万元
B. 20万元
C. 100万元
D. 80万元
[单项选择]受理方受理异地单笔交易金额超过5万元（含）通兑业务的说法错误的是（）。
A. 应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验
B. 如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理取现业务
C. 如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理转账业务
D. 需要留存客户身份证复印件
[单项选择]参加全国支票影像交换的支票单笔金额上限仍为（）。超过金额上限的，网点应不予受理。
A. 50万元
B. 20万元
C. 100万元
D. 80万元
[单项选择]同一个人客户不同账户间划转款项，单笔或当日累计转账超过（）万元人民币的，应按反洗钱要求做相应处理。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[判断题]不当日首次出现单笔申赎净额（单笔赎回金额—单笔申购金额）达到前一日理财产品总额的某一比例或某一金额时（比例或金额设置视产品而定），即认为是发生了巨额赎回。持汇通卡或存折的自然人投资者都可以在全行通买通卖，无需通过高柜另行交易。
[单项选择]单笔金额超过（）的企事业法人贷款，必须上报省级合作金融机构最终认定。
A. 2000万元（含）
B. 3000万元（含）
C. 1000万元（含）
D. 5000万元（含）
[单项选择]固定资产贷款单笔金额超过项目总投资（）的贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。
A. 5%或超过500万元
B. 10%或超过1000万元
C. 5%或超过1000万元
D. 10%或者超过500万元
[单项选择]对于贴现银行承兑汇票单笔金额超过（）且确有疑问的，贴现经办机构必须进行实地查询。
A. 500万元
B. 1000万元
C. 1500万元
D. 2000万元
[单项选择]单笔金额超过（）的自然人贷款如计入损失类，必须上报省级合作金融机构最终认定。
A. 200万元（含）
B. 500万元（含）
C. 100万元（含）
D. 1000万元（含）
[单项选择]活期化理财当日首次出现单笔申赎净额（单笔赎回金额-单笔申购金额）达到前一日理财产品总额的（）时，即认为是发生了巨额赎回。
A. 0.3
B. 0.35
C. 0.4
[单项选择]对固定资产贷款，单笔金额超过（）万元人民币的贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。
A. 200
B. 500
C. 1000
D. 5000
[单项选择]金融机构的单笔或累计人民币交易金额在（）以上的现金支取需要进行交易报告。
A. 十万
B. 二十万
C. 三十万
D. 五十万
[判断题]非居民个人办理境内外汇资金划转时，只能为其办理本人同一性质外汇账户之间的资金划转。
[单项选择]根据《关于进一步加强资金收付环节风险管控的通知》规定单笔金额人民币（）（含）以上赔款，只能通过银行转账至收款人。
A. 500元
B. 1000元
C. 2000元
D. 800元
[单项选择]基层机构特别要对单笔挂账超过（）且金额折合人民币10万元以上挂账，或单笔挂账一年（含）以上且金额折合人民币1万元以上的挂账，应积极清理。
A. 三个月
B. 一个月
C. 半个月
[单项选择]《固定资产贷款管理暂行办法》规定，单笔金额超过项目总投资（）或超过500万元人民币的贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。
A. 0.05
B. 0.06
C. 0.1
D. 0.15
[判断题]通常个人经营贷款单笔金额较大，借款人还本付息资金主要来源于其经营收入或利润。所以，无论贷款长短，银行鼓励借款人用一次利随本清还款方式，这样银行管理成本和风险成本都低。
