更多"大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过（）的转账、汇划，以及现金"的相关试题:
[多项选择]大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过100万元（含）的（）等。
A. 转账
B. 汇划
C. 现金支付
D. 现金存入
[单项选择]客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记（）。
A. 会计主管工作日志
B. 协助查询、冻结、扣划登记簿
C. 柜面业务交接登记簿
D. 柜面重要事项登记簿
[单项选择]大额资金往账业务单笔含或超（）需按照大额业务报备制度提前逐笔报备。
A. 五千万
B. 一亿
C. 两亿
D. 五亿
[单项选择]下列大额资金划转需与单位预留人员进行核实的是（）。
A. 保证金与结算户互转
B. 已质押定期存单支取归还贷款
C. 到期支付银行承兑汇票票款
D. 转账支付货款1000万
[单项选择]（）万的大额资金划转业务，经办柜员需进行电话核实。
A. 20万以上
B. 50万以上
C. 100万以上
D. 200万以上
[单项选择]各分行应健全大额资金使用的集体决策制度，对于单笔或单项（）万元（含）以上的大额资金使用，要以事前的投入产出分析作为审批费用的依据，经分行领导班子集体研究同意，并保留相应会议决议或审批痕迹。
A. 10万元
B. 20万元
C. 30万元
D. 50万元
[单项选择]大宗物品采购对于单笔或单项（）以上的大额资金需要使用。
A. 30万元（含）
B. 20万元（含）
C. 40万元（含）
D. 15万元（含）
[单项选择]明珠信使所提供的大额资金支付通知的执行标准为：单笔人民币50万元（含）以上的转账支付；单笔人民币（）以上的现金支付。
A. 30万
B. 60万（含）
C. 20万元（含）
[多项选择]大额资金汇划业务的授权。单笔汇划超过500万元由市清算组（）共同完成授权。
A. 录入员
B. 联行员
C. 复核员
D. 主管员
[单项选择]对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。
A. 50
B. 100
C. 200
D. 300
[单项选择]同一个人客户不同账户间划转款项，单笔或当日累计转账超过（）万元人民币的，应按反洗钱要求做相应处理。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[单项选择]自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币（）以下款项划转不需要作为大额交易进行报告。
A. 10万元
B. 20万元
C. 50万元
D. 100万元
[判断题]大额外币通知存款为单笔金额在200万（含）美元（或等值其他外币）以上的通知存款。
[简答题]请说明100万元及以上大额资金存款当日存入当日支取（含部分提前支取）的受理机构范围？
[判断题]非居民个人办理境内外汇资金划转时，只能为其办理本人同一性质外汇账户之间的资金划转。
[多项选择]境内居民可进行外币资金划转，问在什么情况下，境内居民可进行外币资金划转，银行需要审核哪些材料？（）
A. 境内居民本人同一性质不同账户之间可划转
B. 境内居民同父母之间同性质账户之间可划转
C. 境内居民同兄弟之间同性质账户之间可划转
D. 境内外币划转应当按规定出示有效身份证件，证明账户为同一户名或其户主之间具有直系亲属关系证明
[单项选择]各经办机构在受理客户远期结售汇业务时，对单笔超过（）美元（其它非美币种折合美元）的，需向总行资金营运中心预报。
A. 20万
B. 100万
C. 200万
D. 500万
[单项选择]境外个人结汇超过年度总额的，凭相关凭证办理，且单笔结汇超过等值（）的，必须将结汇后人民币资金直接划转支交易对方境内人民币账户。
A. 1万美元
B. 5万美元
C. 10万美元
D. 无额度限制
[单项选择]属于大额可疑犯罪支付交易的单笔现金收付限额为（）
A. 5万元以上
B. 10万元以上
C. 20万元以上
D. 30万元以上
