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[单项选择]柜面客户办理个人大额业务和个人过渡类业务时，必须事先填单，不能免填单办理。个人大额业务起点金额统一为人民币（）万元或外币等值8万美元。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[多项选择]柜台人员办理涉及客户身份核实的业务，本人办理业务按照（）审核无误后再办理业务。
A. 人证一致审核
B. 有效性审核
C. 证件真伪审核
D. 辅助信息审核
[多项选择]客户在智能柜台上办理业务时，业务审核岗需（）
A. 审核其证件是否真实有效
B. 审核客户证件与办理人是否为同一人
C. 审核确认无误后，授权时所有涉及拍照的业务，均需客户与授权人员一同拍照
D. 业务办理完毕应指导客户在单据上签字确认
[单项选择]个人外汇兑换业务实行免填单办理，但大额业务和个人过渡类业务必须事先填单，其中大额业务起点金额统一为（）。
A. 人民币50万元或外币等值8万美元
B. 人民币50万元或外币等值5万美元
C. 人民币10万元或外币等值8万美元
D. 人民币10万元或外币等值5万美元
[单项选择]通过大额支付系统可办理的业务种类为（）
A. 所有跨行借、贷记支付业务
B. 规定金额以下的跨行贷记支付业务
C. 规定金额以上的跨行借记支付
D. 规定金额以下的紧急跨行贷记支付业务
[多项选择]客户可在银行柜台办理以下（）业务。
A. 开销户
B. 充值
C. 余额查询
D. 修改密码
[单项选择]客户代理他人在柜台上办理业务，需提供存款本人和代理人身份证件的业务是（）
A. 代理他人取款的
B. 代理开户的
C. 代理他人办理存款证明的
D. 以上三种业务均需提供
[单项选择]银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。
A. 人民币1万元以上
B. 人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C. 人民币5万元以上
D. 人民币5万元以上或者外币等值1万美元
[单项选择]柜台人员在办理代理个人大额支取业务时，除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外，还应与被代理人电话核实业务的真实性，并在业务传票上做好核实记录，对于当日未核实成功的，应在（）中进行登记，并事后及时补核实。
A. 系统批注
B. 大额汇划手工登记簿
C. 其他重要事项登记簿
D. 柜员流水清单
[单项选择]开通时限为客户在柜台前办理业务结束起到（）止的整个时限。
A. 受理后第2天
B. 业务正常使用时
C. 线务施工时
D. 营业派单
[判断题]农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。
[单项选择]人工识别就是大堂经理、大堂副理、柜员要充分利用客户咨询、协助填单、业务办理等过程，关注大额业务、特殊业务、特定产品和特定客户特征，识别（），向客户经理推荐客户。
A. 目标客户和潜力客户
B. 潜力客户和高端客户
C. 目标客户和商端客户
D. 潜力客户和“红名单”客户
[判断题]开立、变更业务由客户直接到初审部门柜台办理，确有需要的，本着“了解你的客户”，“了解你的客户业务”原则，经所在部门领导书面同意，初审部门可双人上门办理账户业务，并作好客户真实身份识别和印鉴片交接、预留等环节的风险控制。
[单项选择]贷记卡附属卡有美元欠款，客户至柜台要求办理还款业务，需提供（）
A. 客户主卡卡号
B. 客户附属卡卡号
C. 客户主卡美元账号
D. 客户附属卡美元账号
[简答题]如果客户在周六、周日及节假日期间在柜台要求办理非美元货币购汇业务，需要遵循什么业务规定？
[多项选择]办理大额系统业务，业务主管仅具有（），不得办理具体操作业务。
A. 中间业务
B. 业务查询功能
C. 具体业务操作
D. 业务授权
[单项选择]农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。
A. 个人征信系统
B. 企业征信系统
C. 公民身份信息系统
D. 信用评级系统
[多项选择]个人客户持（）到柜台办理理财产品赎回业务。
A. 个人有效身份证
B. 在农业银行开立的个人结算账户
C. 原认购、申购该理财产品认购、申购委托书
D. 财产证明
E. 信用记录
[判断题]大额支付系统中办理退汇业务的来账必须是已挂账状态。
