更多"[多选题]各级税务机关大企业税收管理部门对采集的企业风险管理信息进行整"的相关试题:
[单选题]企业应根据风险辨识结果进行分级管理，建立各级风险清单，每（）更新1次。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[判断题]各级机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]各级行可根据小微企业风险防控措施的有效性以及小微企业贷款额度，对采用全额抵质押贷款方式的，填写简化后的《小微企业贷款调查情况表--全额抵质押贷款方式》
A.正确
B.错误
[判断题]132． 各级行开展客户信用风险监控工作时， 对新发生不良客户， 不需要对过往发生的风险信号进行回溯检查。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]各级行开展客户信用风险监控工作时，对新发生不良客户，不需要对过往发生的风险信号进行回溯检查。
A.正确
B.错误
[单选题]各级行信贷管理部门应（ ） 撰写小微企业贷后风险分析报告向贷后管理例会汇报。
A.每半年
B.每年
C.每季
D.每月
[单选题]( )是检验配电网规划工作质量的重要依据,旨在及时发现解决配电网规划实施过程中存在的重大问题,并总结提出推进配电网规划工作的对策措施。
A.配电网规划工作评估
B.配电网规划工作检查
C.配电网规划工作验收
D.配电网规划工作报告
[判断题]风险预警系统业务信息根据风险级别向各级管理者或预警人员进行电子信息提示，各级人员要按照相关规定及时做好核查、监控及信息反馈等工作。
A.正确
B.错误
[判断题]各级农村合作金融机构风险管理部作为信息安全管理的主要部门。
A.正确
B.错误
[多选题]对于具有下列情形之一的客户，各级机构可直接将其风险等级确定为高风险，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝本行依法开展的客户尽职调查工作
[多选题]对于涉及恐怖活动的客户，各级行社应调整客户风险等级分类为高风险，并发布风险提示至辖内分支机构和相关部门，对客户和业务采取以下控制措施，包括但不限于：（ ）
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.终止金融交易
C.拒绝金融资产的提取、转移、转换
D.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
E.依法冻结金融资产
[单选题]( )是中国石化安全风险等级量化的评估工具,规定了中国石化安全风险管理准则和各级风险的最低安全要求。
A.工作危害分析法(JHA)
B.安全检查表分析法(SCL)
C.作业条件危险性分析法(LEC)
D.风险矩阵分析法(LS)
E.风险程度分析法(MES)
[单选题]各级监管机构要对风险补偿能力不足的银行业金融机构，应（）。
A. 下发整改通知
B. 督促其期限整改
C.要求立即整改
[判断题]各级行在开展普惠小微业务时，根据企业实际情况，在风险可控和满足其他条件的前提下，不对他行融资余额做强制性要求，不以此限制准入，但在授信、用信调查评估过程中要综合判断，包括其他融资涉及的金融机构数量和他行融资余额等，避免重复融资、过度授信和“垒大户”。
A.正确
B.错误
