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[单项选择]客户身份资料，自业务结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 3
B. 5
C. 8
D. 10
[单项选择]客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存（）年
A. 5
B. 10
C. 20
D. 长期
[判断题]金融机构为客户提供一次性金融服务时，客户身份资料自业务关系结束起至少保存3年。
[单项选择]金融机构应当将涉嫌（）的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构。
A. 恐怖融资
B. 恐怖交易
C. 恐怖活动
D. 恐怖诈骗
[单项选择]涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]银行业金融机构全面风险管理的（）原则，指银行业金融机构应当将全面风险管理的结果应用于经营管理，根据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，有效抵御所承担的总体风险和各类风险。
A. 匹配性
B. 全覆盖
C. 独立性
D. 有效性
[单项选择]根据反洗钱要求：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起（）。
A. 至少保存5年
B. 至少保存10年
C. 至少保存20年
D. 永久保存
[判断题]金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备。
[单项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[判断题]金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构总部，并由总部报告国家公安部、国家安全部，同时抄报中国人民银行。
[单项选择]金融机构总部或者由总部指定的一个机构，应当将可疑交易发生后的（）内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A. 3个工作日
B. 5个工作日
C. 10个工作日
D. 15个工作日
[判断题]在银行业金融机构开展绩效考评过程中，下级考评对象应当将绩效考评方案报上级机构批准同意后实施。
[判断题]金融机构办理服务贸易外汇收支业务，应当将审查后的交易单证作为业务档案留存3年备查。
[判断题]金融机构办理服务贸易外汇收支业务，应当将审查后的交易单证作为业务档案留存5年备查。
[判断题]对于假外币纸币和各类假硬币的收缴，应当将假币装入“金融机构收缴假币专用封装袋”后，在专用封袋的封口处加盖骑缝章。外币上不得加盖假币章。
[单项选择]商业银行计算并表资本充足率，应当将商业银行直接或间接拥有（）以上表决权的被投资金融机构纳入并表范围。
A. 20%
B. 50%
C. 70%
D. 100%
[判断题]按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
A. 记载客户身份信息的记录和资料
B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）。
A. 应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B. 第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C. 金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D. 金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
