更多"[单选题]法人机构反洗钱分类评级结果只能用于（ ）开展反"的相关试题:
[多选题] 中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构反洗钱分类评级结果,可以采取( )等有针对性的监管措施。
A.质询
B.约见谈话
C.监管走访
D.现场检查
[单选题] 反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的( )进行评价。
A.合规性和均衡性
B.合规性和有效性
C.有效性和针对性
D.有效性和合理性
[单选题]反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的（ ）进行评价。
A.合规性和均衡性
B.合规性和有效性
C.有效性和针对性
D.有效性和合理性
[单选题]中国人民银行开展法人金融机构反洗钱分类评级,应当按( )对辖区内全部法人金融机构开展评级。
A.月度
B.季度
C.年度
D.三年
[单选题]中国人民银行或其分支机构完成反洗钱分类评级初评后,向法人金融机构反馈。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的,应当在收到反馈之日起( )个工作日内,提出申辩意见。
A.3
B.5
C.10
D.30
[单选题]中国人民银行开展法人金融机构反洗钱分类评级，应当按（ ）对辖区内全部法人金融机构开展评级。
A.月度
B.季度
C.年度
D.三年
[多选题]法人金融机构在反洗钱分类评级期间存在下列( )情形,直接评定为 E 类机构:
A.发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患,造成恶劣社会影响的。
B.违反保密规定,出现失密、泄密情况,导致严重后果的。
C.反洗钱规章制度照搬中国人民银行反洗钱制度原文的
D.提供信息资料存在重大事项隐瞒、 重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述,情节严重的。
[单选题]法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重,且未积极整改使反洗钱合规情况持续恶化的,直接评定为( )机构。
A.C类
B.D类
C.E类
D.F类
[单选题]《辽宁省农村信用社反洗钱现场检查管理办法》中规定各法人机构反洗钱主管部门每年应对辖属机构进行一次反洗钱工作现场检查，检查面为（）。
A.0.2
B.30%
C.50%
D.100%
[单选题]《辽宁省农村信用社反洗钱现场检查管理办法》中规定省联社反洗钱主管部门每年应对法人机构开展一次反洗钱现场检查，检查面为（）。
A.0.2
B.30%
C.50%
D.100%
[判断题]法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本机构总部和全部分支机构。
A.正确
B.错误
