更多"[判断题]客户首次身份审核通过后,即进入登录状态,登录状态下,客户办理"的相关试题:
[单选题]登录模式下,连续办理()笔业务可跳过联网核查、身份审核。
A.3
B.4
C.5
D.6
[判断题]客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行,它是一个持续的过程,要跟踪客户身份信息的变化,及时更新已登记的客户身份基本信息。
A.正确
B.错误
[判断题]登录状态下,客户连续办理多笔业务时可省去后台身份审核环节,在指纹确认界面也不显示后台身份审核拍摄的客户现场头像
A.正确
B.错误
[判断题]对于认领客户,首次电话营销应简单明了,尽可能引起客户兴趣,敢于表明自己的身份。
A.正确
B.错误
[判断题]客户银行账户与第三方支付机构首次建立业务关联时,应通过第三方支付机构或商业银行进行客户身份鉴别。
A.正确
B.错误
[单选题]客户提供的身份证件已过有效期的,客户在我行办理业务首次提示日起()天内没有更新且没有提出合理理由的,系统将自动限制客户非柜面渠道交易。
A.60
B.75
C.90
D.180
[判断题]对于需开展客户身份识别的业务,认真审查客户身份证件,辨识真伪,核实客户真实身份。 (1分)
A.正确
B.错误
[单选题]凡新客户申请的首张信用卡的首次激活必须在核卡之日起()内至任一分行营业网点经核实客户身份后激活,如超过该时限,该卡将被自动注销。
A.89 天(含)
B.89天(不含)
C.45天(含)
D.45天(不含)
[单选题]我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中?( )
A.《中国人民银行法》
B.《反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
[单选题]农商行(农信社)按要求核对客户有效身份证件时,应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定进行客户身份识别,客户提供的有效身份证件为居民身份证的,应通过联网核查( )进行核查。 (1.50分)
A.个人征信系统
B.企业征信系统
C.联网核查公民身份信息系统
D.信用评级系统