更多"反洗钱的主要目的在于通过（）监测及时发现和甄别与违法犯罪活动有关的交易"的相关试题:
[单项选择]华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
A. 电子
B. 书面
C. 信函
D. 通报
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。
A. 组织协调全国的反洗钱工作
B. 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
C. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D. 建立客户身份识别制度
[单项选择]反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。
A. 公安部
B. 人民法院
C. 中国人民银行
D. 其他银行
[单项选择]（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
A. 董事会下设专业委员会
B. 反洗钱工作领导小组
C. 反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作办公室
[单项选择]总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。
A. 国务院金融办公室
B. 中国人民银行总行
C. 中国银行业监督委员会
D. 中国人民银行反洗钱局
[单项选择]华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。
A. 保卫部
B. 办公室
C. 合规部
D. 会计部
[单项选择]（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述。
A. 每日
B. 每周
C. 每旬
D. 每月
[单项选择]反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得（）。
A. 上岗证
B. 岗位准入合格证
C. 岗位合格证
D. 从业资格证
[单项选择]反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加（）组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。
A. 中国人民银行
B. 总行
C. 分行
D. 支行
[单项选择]因银行反洗钱监测系统故障，造成未能按照监管规定时限上报反洗钱报告的事件属于（）。
A. 较大突发事件
B. 重大突发事件
C. 特别重大突发事件
D. 不属于风险事件
[单项选择] 根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
A. ①②
B. ②③④
C. ①③④
D. ①②③④
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的金融机构可疑交易信息，未致使洗钱后果发生的，可依法给予哪种处罚？（）
A. 扣发奖金
B. 不得晋升
C. 处五万元以上五十万元以下罚款
D. 行政处分
[单项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
A. 行政诉讼
B. 刑事侦查
C. 行政调查
D. 刑事诉讼
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
[单项选择]反洗钱监测工作应覆盖（）。
A. 柜面业务
B. 非柜面业务
C. 内部业务
D. 各项金融业务
[单项选择]属于（）的反洗钱调查信息，不能通过反洗钱交互平台系统传输。
A. 国家秘密
B. 大额交易
C. 重点可疑
D. 可疑交易
[简答题]《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？
[单项选择]反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员。
A. 反洗钱管理人员
B. 反洗钱专职岗位人员
C. 反洗钱负责人员
D. 反洗钱兼职岗位人员
