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[单项选择]客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的可评定为（）。
A. 高风险客户
B. 中风险客户
C. 低风险客户
D. 无风险客户
[单项选择]可疑交易报告的提交是有理由（）或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
A. 怀疑客户
B. 猜疑客户
C. 质疑客户
D. 疑心客户
[判断题]金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不可能涉及恐怖融资。
[判断题]恐怖融资界定始终遵循的原则是：尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源，从经济上彻底消除恐怖活动犯罪的生存土壤，从而达到有效遏制恐怖活动的最终目的。
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，所涉及资金金额或者财产价值较小，可不提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）
[多项选择]发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易或试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或财产价值大小，应立即向（）提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告，并按相关主管部门的要求依法采取措施
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 银监会
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 以上都不是
[单项选择]恐怖分子为银行客户，银行未按要求对恐怖融资资产实施冻结，造成银行经济、声誉损失的事件属于（）。
A. 较大突发事件
B. 重大突发事件
C. 特别重大突发事件
D. 不属于风险事件
[单项选择]中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停（），拒绝转移、转换金融资产。
A. 使用
B. 金融往来
C. 金融交易
D. 业务往来
[单项选择]最大限度限制恐怖组织以及恐怖分子活动范围与能力的根本措施是（）。
A. 举行反恐怖演习
B. 切断恐怖组织资金来源
C. 加强反恐怖立法
D. 增强民众的反恐怖意识
[判断题]被恐怖分子劫持后，人质应该多与恐怖分子说话，分散其注意力。
[多项选择]恐怖分子在进行一场具有一定规模的恐怖袭击活动之前，帮会对其作案地点进行侦察，恐怖分子最有可能关注的地方包括（）。
A. 举行重大比赛的体育场馆
B. 运动员村
C. 火车站
D. 机场
[判断题]在与恐怖分子的谈判过程中，谈判员应尽量避免直接对恐怖分子说“不”。
[判断题]机场不可能受到恐怖分子的袭击，因为机场的防护措施较为严密，恐怖分子难以下手。
[单项选择]2002年，联合国把“东伊斯”列入恐怖分子名单。中国公安部也先后公布（）批恐怖分子名单。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]以下哪项不是恐怖组织、恐怖分子进行恐怖融的行为的方式（）。
A. 募集
B. 占有
C. 捐赠
D. 使用
[单项选择]2008年10月21日，中国公安部公布了第二批恐怖分子名单，共有（）人被列入恐怖分子名单。
A. 7
B. 11
C. 8
D. 9
[判断题]普通民众被恐怖分子劫持后，应尽量保持冷静、不对视、不对话，相信政府，留心恐怖分子人数等。
[单项选择]（）交易，系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动有关的交易行为。
A. 大额交易
B. 现金交易
C. 恐怖融资交易
D. 转账交易
[单项选择]在核能、核技术广泛应用的今天，如何防范有预谋的核走私和极端恐怖集团的袭击以及恐怖分子利用核材料进行恐怖活动，是核材料（）的目的之一。
A. 保护
B. 管制
C. 横算
D. 监管
