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[单项选择]各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项（）。
A. 接待
B. 组织
C. 接洽
D. 安排
[单项选择]反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员。
A. 反洗钱管理人员
B. 反洗钱专职岗位人员
C. 反洗钱负责人员
D. 反洗钱兼职岗位人员
[单项选择]当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。
A. 反洗钱协查小组
B. 当地人民银行
C. 中国人民银行
D. 总行反洗钱工作办公室
[单项选择]各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实“（）”的原则，增强反洗钱意识，详细了解客户交易，对提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，准确判断和及时报送反洗钱信息。
A. 认识你的客户
B. 熟知你的客户
C. 了解你的客户
D. 关心你的客户
[单项选择]各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。
A. 工作
B. 协查
C. 调查
D. 检查
[单项选择]对于从事洗钱风险较高岗位的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和（）。
A. 力度
B. 质量
C. 频率
D. 水平
[单项选择]反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得（），方能持证上岗从事反洗钱相关工作。
A. 总行岗位准入证书
B. 总行从业资格证书
C. 总行认证证书
D. 总行岗位资格证书
[单项选择]反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得（）。
A. 上岗证
B. 岗位准入合格证
C. 岗位合格证
D. 从业资格证
[单项选择]反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加（）组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。
A. 中国人民银行
B. 总行
C. 分行
D. 支行
[单项选择]调查工作结束后，反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员（）调阅文件资料，检查是否有未归还或缺失的情况，并积极做好联系工作。
A. 整理
B. 清点
C. 核对
D. 清理
[单项选择]反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存（）。
A. 永久
B. 15年
C. 5年
D. 3年
[单项选择]（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
A. 华夏银行
B. 分行
C. 总行
D. 分支行
[单项选择]配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是（）。
A. 分行会计部
B. 总行合规部
C. 总行人力资源部
D. 分行反洗钱工作办公室
[单项选择]各级行、各条线（部门）反洗钱岗人员应保持稳定，确实需要更换时应进行反洗钱培训，做好交接工作并及时向（）备案。
A. 反洗钱主管部门
B. 中国人民银行
C. 合规部
D. 会计部
[单项选择]华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于（）开展反洗钱岗位资格认证管理工作。
A. 人行
B. 总分行
C. 总分支行
D. 分支行
[单项选择]反洗钱管理人员岗位资格认证条件为（）。
A. 持有总行颁发的反洗钱岗位资格证书
B. 持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证
C. 持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证和总行颁发的反洗钱岗位资格证书
D. 以上均不对
[单项选择]反洗钱专/兼职岗位人员还需参加（）组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得总行岗位资格证书，方能持证上岗从事反洗钱相关工作。
A. 中国人民银行
B. 总行
C. 分行
D. 支行
[单项选择]总行反洗钱岗位资格证书到期前，（）需参加总行组织的最近一次反洗钱岗位资格考试。
A. 持证人员
B. 反洗钱岗位人员
C. 会计人员
D. 全员
[单项选择]（）是全行反洗钱工作的组织协调部门。
A. 总行办公室
B. 总行会计部
C. 总行合规部
D. 总行稽核部
